Стивен Мнучин отметил, что новое заявление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) коснулось роли цифровой валюты в отмывании денег и усиления регулирования.
FATF - это межправительственная организация, которая концентрирует свои усилия на борьбе с отмыванием денег. Она планирует усилить контроль над криптовалютными биржами, чтобы исключить использование цифровых валют для отмывания денег и подобных преступлений.
Секретарь Казначейства США Стивен Мнучин заявил, что новая мера потребует от поставщиков криптовалютных сервисов соблюдения мер по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма так же, как это делают традиционные институты.
В частности, организация хочет, чтобы криптовалютные операторы устанавливали личность отправителей и получателей криптовалют, проводили надлежащую проверку, чтобы убедиться, что те не занимаются незаконной деятельностью, и, среди прочего, разрабатывали программы по управлению рисками. Мнучин сказал:
«Внедряя согласованные на этой неделе стандарты и руководящие принципы, FATF будет следить за тем, чтобы поставщики услуг в сфере виртуальных активов не работали в тени. Это позволит развивающемуся финтех-сектору держаться на шаг впереди мошеннических схем и сторонников незаконной деятельности, ищущих возможности для привлечения и перевода средств без обнаружения их следов».
Глава финансовой разведки Европола Саймон Рионде в интервью Reuters заявил, что отмывание денег с использованием криптовалют увеличивается. «Мы провели несколько расследований в даркнете, где платежи осуществляются в криптовалютах, например в биткоине [BTC], и заметили, что злоумышленники переключаются на более анонимные криптовалюты», - сказал Рионде.
Как сообщалось ранее, одни участники отрасли высказали мнение, что технология блокчейн должна быть кардинально реструктурирована для удовлетворения новых требований к отчетности, в то время как другие обеспокоены тем, что увеличение расходов на соблюдение нормативных норм сильно ударит по отраслевым компаниям.
Специально для mmgp.com
