Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало предупреждение для граждан США о возможных рисках при использовании платформ, не зарегистрированных в регулирующих органах как предприятия денежных услуг (MSB).
Представители ФБР отметили, что все платформы, связанные с криптоплатежами, должны пройти проверку у агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому ведомство рекомендует гражданам США проверять регистрацию платежных сервисов в качестве MSB перед использованием.
Однако в ФБР подчеркнули, что сама по себе регистрация не является гарантией легитимности или безопасности услуги. Это лишь указывает на то, что платформа соответствует определенным нормативным требованиям.
В ведомстве также отметили, что деятельность платежных сервисов, нарушающих закон или содействующих незаконным операциям, будет расследоваться правоохранительными органами. Использование таких сервисов может повлечь риск потери средств после начала расследования.
Правило особенно касается платформ, не соблюдающих требования по борьбе с отмыванием денег (AML). Помимо этого, ФБР призывает потребителей быть осторожными при использовании платежных сервисов, не требующих информации о клиентах (KYC).
Источник
Уникальность
