Хотя всеобъемлющие правила регулирования криптовалют в США остаются неразработанными, Конгресс без колебаний ввел санкции и инициировал судебные иски против криптовалютных компаний, работающих без надлежащей регистрации. Эти усилия были подчеркнуты недавними действиями, включая предупреждения ФБР, адресованные гражданам США, предостерегающие их от использования незарегистрированных услуг по переводу криптовалюты.
Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) Федерального бюро расследований недавно выпустило предупреждение, в котором советует американцам держаться подальше от организаций, которые действуют как незарегистрированные предприятия денежных услуг (MSB) в соответствии с федеральным законом. Эти предупреждения являются частью более широких усилий по пресечению деятельности по отмыванию денег, связанной с транзакциями с криптовалютами. Это включает в себя соблюдение стандартов борьбы с отмыванием денег, которые требуют регистрации всеми службами платежей и переводов.
Вопрос лицензирования MSB привлек внимание благодаря платформе социальных сетей X, которая под руководством Илона Маска успешно зарегистрировалась в нескольких штатах для предоставления финансовых услуг.
Поскольку сфера цифровых валют все больше пересекается с формальной нормативной базой, правительство США, символом которого являются такие агентства, как ФБР, демонстрирует свою способность обеспечивать соблюдение закона и порядка в этом секторе. ФБР подчеркивает, что пользователям важно проверять, зарегистрированы ли компании осуществляющие их криптотранзакции, в сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
В заключение, поскольку США продолжают определять свою позицию в отношении регулирования криптовалют, частные лица и предприятия в криптопространстве должны сохранять бдительность и соблюдать существующие федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и сбоев.
Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления (IC3) Федерального бюро расследований недавно выпустило предупреждение, в котором советует американцам держаться подальше от организаций, которые действуют как незарегистрированные предприятия денежных услуг (MSB) в соответствии с федеральным законом. Эти предупреждения являются частью более широких усилий по пресечению деятельности по отмыванию денег, связанной с транзакциями с криптовалютами. Это включает в себя соблюдение стандартов борьбы с отмыванием денег, которые требуют регистрации всеми службами платежей и переводов.
Вопрос лицензирования MSB привлек внимание благодаря платформе социальных сетей X, которая под руководством Илона Маска успешно зарегистрировалась в нескольких штатах для предоставления финансовых услуг.
Поскольку сфера цифровых валют все больше пересекается с формальной нормативной базой, правительство США, символом которого являются такие агентства, как ФБР, демонстрирует свою способность обеспечивать соблюдение закона и порядка в этом секторе. ФБР подчеркивает, что пользователям важно проверять, зарегистрированы ли компании осуществляющие их криптотранзакции, в сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
В заключение, поскольку США продолжают определять свою позицию в отношении регулирования криптовалют, частные лица и предприятия в криптопространстве должны сохранять бдительность и соблюдать существующие федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и сбоев.
