ФБР предъявило обвинения 44-летнему Тушалу Ратходу из Нью-Йорка, подозревая его в создании схемы с фальшивыми чеками и мошенничеством через взлом деловой переписки. По данным следствия, с ноября 2021 по июнь 2024 года он получил $1,7 млн, переводя большую часть этих средств в Bitcoin через сеть из семи банковских счетов. Около $1,2 млн в BTC были выведены на внешние адреса.
Ратход якобы использовал фальшивые счета и фиктивные компании для маскировки происхождения денег, игнорируя предупреждения банков о подозрительных переводах. Согласно материалам дела, он также привлек к схеме свою девушку и родственников, на счета которых поступили более миллиона долларов, из которых Citibank удалось вернуть $800 тысяч.
В феврале 2023 года Ратход приобрёл почти 40 BTC на $900 тысяч, сразу отправив их неизвестному получателю. Бывшая партнёрша, заметившая подозрительные скриншоты с криптопереводами, передала информацию ФБР. В случае признания вины Ратходу грозит до 20 лет тюрьмы.
по материалам
уникальность