Французские власти расследуют деятельность Binance по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве

Французские власти заявили, что начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другим обвинениям.

Расследование следует за предыдущим расследованием Франции в отношении Binance по подозрению в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег. Французская газета Le Monde также написала ранее, что страна расследует Binance по подозрению в невыполнении обязательств по требованиям KYC в 2022 году.

«Binance глубоко разочарована, узнав, что парижское подразделение французской прокуратуры JUNALCO приняло решение передать это дело, которому несколько лет, французским судебным органам для дальнейшего расследования. Хотя мы обычно не комментируем судебные разбирательства в рамках нашей политики, Binance полностью отрицает обвинения и будет решительно бороться с любыми выдвинутыми против нее обвинениями. Достижения Binance в области AML и соответствия нормативным требованиям уже были признаны ведущими органами, включая FinCEN, DOJ и OFAC», — сообщил представитель Binance.

Источник
Уникальность