Преследование в Нигерии руководителя Binance Надима Арджаруваллы усилилось, поскольку его выследили в Кении после его побега из-под стражи. Источники сообщили, что Арджаруалла скрылся по прибытии в Кению, но позже был опознан. Это событие знаменует собой значительный поворот в усилиях по экстрадиции руководителя обратно в Нигерию.
Сотрудничая с Интерполом и правоохранительными органами Кении, Нигерия стремится привлечь Арджаруваллу к ответственности за предполагаемые финансовые преступления, связанные с найрой. В феврале Арджаруалла и еще один руководитель Binance были задержаны после обсуждения с чиновниками Нигерии проблем регулирования. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) впоследствии предъявила криптовалютной бирже и ее руководителям многочисленные обвинения в отмывании денег.
22 марта Арджаруалле удалось бежать из Нигерии, что вызвало вопросы о том, как он смог попасть на международный рейс, учитывая, что его британский паспорт находился в руках нигерийских властей. Его выезду из страны способствовала базирующаяся на Ближнем Востоке авиакомпания.
Сотрудник иммиграционной службы сообщил, что Арджаруалла использовал для своего полета кенийский паспорт, что повлекло за собой расследование его приобретения. Тем временем семья другого задержанного руководителя Binance, в том числе Гамбарян, просит его освободить, опровергая обвинения. Петиция о возвращении Гамбаряна в США собрала тысячи подписей, в то время как криптовалютная биржа, стремясь дистанцироваться от нигерийского рынка, прекратила транзакции в найрах и исключила из листинга все торговые пары NGN.
Управляющий Центрального банка Нигерии также выразил подозрения по поводу причастности криптовалютных бирж к несанкционированным сделкам, ссылаясь на своеобразные движения средств на платформе Binance. В связи с продолжающимся процессом экстрадиции ситуация подчеркивает растущее внимание мировых регулирующих органов к криптовалютным биржам.
Сотрудничая с Интерполом и правоохранительными органами Кении, Нигерия стремится привлечь Арджаруваллу к ответственности за предполагаемые финансовые преступления, связанные с найрой. В феврале Арджаруалла и еще один руководитель Binance были задержаны после обсуждения с чиновниками Нигерии проблем регулирования. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) впоследствии предъявила криптовалютной бирже и ее руководителям многочисленные обвинения в отмывании денег.
22 марта Арджаруалле удалось бежать из Нигерии, что вызвало вопросы о том, как он смог попасть на международный рейс, учитывая, что его британский паспорт находился в руках нигерийских властей. Его выезду из страны способствовала базирующаяся на Ближнем Востоке авиакомпания.
Сотрудник иммиграционной службы сообщил, что Арджаруалла использовал для своего полета кенийский паспорт, что повлекло за собой расследование его приобретения. Тем временем семья другого задержанного руководителя Binance, в том числе Гамбарян, просит его освободить, опровергая обвинения. Петиция о возвращении Гамбаряна в США собрала тысячи подписей, в то время как криптовалютная биржа, стремясь дистанцироваться от нигерийского рынка, прекратила транзакции в найрах и исключила из листинга все торговые пары NGN.
Управляющий Центрального банка Нигерии также выразил подозрения по поводу причастности криптовалютных бирж к несанкционированным сделкам, ссылаясь на своеобразные движения средств на платформе Binance. В связи с продолжающимся процессом экстрадиции ситуация подчеркивает растущее внимание мировых регулирующих органов к криптовалютным биржам.
