Компания Genesis Trading, в настоящее время находящаяся на стадии банкротства, перевела 40 000 ETH ($126,8 млн) на два отдельных кошелька, что является сигналом о возможной ликвидации в рамках процедуры банкротства.
По данным Arkham Intelligence, криптокошелек, связанный с Genesis Trading, перевел 27 500 ETH на адрес, начинающийся с 0xcbCF. Переводы составили около $87,09 млн. Примерно в то же время кошелек, привязанный к Genesis, также отправил 12 500 ETH на другой адрес, начинающийся с 0x72FE, на сумму $39,59 млн. Переводы были совершены в ранние часы Азии в пятницу.
Это произошло через два дня после того, как 31 июля криптовалютный кошелек Genesis перевел 9644,4 ETH на сумму около 31,61 миллиона долларов.
В период с июня по июль через кошелек Genesis Trading было переведено более 12 600 BTC на сумму около $719,9 млн, в основном в транзакциях на суммы от 500 до 700 BTC.
Массовые переводы BTC и ETH последовали за соглашением, достигнутым Genesis с штатом Нью-Йорк в мае. Согласно соглашению, Genesis обязана выплатить $2 млрд инвесторам, обманутым через ее программу Earn.
Соглашение на сумму $2 млрд, по-видимому, является крупнейшим против криптофирмы в истории штата Нью-Йорк. В результате генеральный прокурор Нью-Йорка также отметил, что планирует усилить надзор и регулирование индустрии цифровых активов, которая на сегодняшний день получила более $2,5 млрд от хищных криптоплатформ.
Genesis уступила иску, обвинявшему компанию в обмане 230 000 инвесторов, включая жителей Нью-Йорка, через свою программу Earn. По-видимому, компания не раскрыла риски, связанные с программой Earn. Иск был подан против Genesis, Digital Currency Group, ее главы Барри Силберта и экс-главы Genesis Соитиро Моро.
Кроме того, Генпрокуратура Нью-Йорка также подала иск против экс-главы Celsius Алекса Машински за то, что он якобы сокрыл «тяжелое финансовое положение» платформы.
В настоящее время Машинскому предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и в сговоре с целью совершения мошенничества. Ожидается, что его суд начнется в январе 2025 года.
по материалам
уникальность
