Генеральный прокурор штата Массачусетс Андреа Джой Кэмпбелл подала в суд на одного из крупнейших операторов криптоматов Северной Америки — Bitcoin Depot, обвинив компанию в умышленном содействии криптомошенничеству и введении клиентов в заблуждение.
По версии прокуратуры, с августа 2023-го по январь 2025 года через автоматы Bitcoin Depot пострадали клиенты, которые перевели более $10 000. Более 80% этих пользователей столкнулись с мошенническими схемами, а почти 60% всей выручки компании в штате за этот период, по мнению властей, формировалась за счёт подобных операций, общие потери клиентов превысили $10 млн.
В иске указано, что руководство компании было предупреждено сотрудниками о рисках крупных транзакций, но меры предосторожности не применялись. Клиенты, сообщавшие о мошенничестве, часто оставались без компенсации, а комиссии, удержанные с транзакций, доходили до 30%. Кроме того, компания добавляла скрытые наценки от 15% до 50%, что значительно увеличивало стоимость сделок.
Прокурор Кэмпбелл потребовала запретить Bitcoin Depot проводить крупные транзакции без усиленной защиты от мошенников и обязать вернуть пострадавшим средства.
Ранее аналогичные меры против операторов криптоматов применялись в округе Колумбия и штате Айова.
источник
уникальность
