Окружной судья США Джордж Дэниэлс приговорил соучредителя AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюремного заключения. По данным Министерства юстиции США (DOJ), Родригес вместе со своими сообщниками организовал финансовую пирамиду, в которой были обмануты инвесторы на миллионы долларов посредством ложных обещаний о прибыли от торговли криптовалютой и майнинга.
Согласно расследованиям министерства юстиции, тщательно продуманная схема заключалась в том, чтобы заманить ничего не подозревающих и зачастую неопытных инвесторов в покупку членства в AirBit Club с гарантией существенной прибыли.
Однако вместо того, чтобы заниматься законной деятельностью в области криптовалют, Родригес и его соратники предположительно направили средства на личную выгоду, применив сложную операцию по отмыванию денег, чтобы скрыть свои незаконные доходы.
Сообвиняемые Родригеса — Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Хаирес уже признали себя виновными и ожидают приговора. Суд также постановил конфисковать мошеннические доходы, которые включают в себя активы на ошеломляющую сумму в $100 млн., такие как доллар США, биткоины и недвижимость.
Охарактеризовав действия Родригеса как вопиющую эксплуатацию криптовалюты в мошеннических целях, прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул важность этого дела для удержания потенциальных мошенников от ложных обещаний прибыльных инвестиций в криптовалюту.
Согласно судебным документам, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и продвигали его как клуб многоуровневого маркетинга, работающий в индустрии криптовалют.
Сообщается, что этот дуэт организовал выставки и презентации по всему миру, соблазняя жертв инвестировать наличными и предоставляя им доступ к онлайн-порталу, демонстрирующему ложные доходы от инвестиций.
Еще в 2016 году жертвы, пытавшиеся вывести средства, столкнулись с задержками и непомерными скрытыми комиссиями. Создатели пирамиды потратили украденные деньги на предметы роскоши, профинансировали дополнительные выставки для привлечения жертв и перекачали средства через сеть счетов в зарубежных банках.
Согласно расследованиям министерства юстиции, тщательно продуманная схема заключалась в том, чтобы заманить ничего не подозревающих и зачастую неопытных инвесторов в покупку членства в AirBit Club с гарантией существенной прибыли.
Однако вместо того, чтобы заниматься законной деятельностью в области криптовалют, Родригес и его соратники предположительно направили средства на личную выгоду, применив сложную операцию по отмыванию денег, чтобы скрыть свои незаконные доходы.
Сообвиняемые Родригеса — Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Хаирес уже признали себя виновными и ожидают приговора. Суд также постановил конфисковать мошеннические доходы, которые включают в себя активы на ошеломляющую сумму в $100 млн., такие как доллар США, биткоины и недвижимость.
Охарактеризовав действия Родригеса как вопиющую эксплуатацию криптовалюты в мошеннических целях, прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул важность этого дела для удержания потенциальных мошенников от ложных обещаний прибыльных инвестиций в криптовалюту.
Согласно судебным документам, Родригес и Дос Сантос основали AirBit Club в 2015 году и продвигали его как клуб многоуровневого маркетинга, работающий в индустрии криптовалют.
Сообщается, что этот дуэт организовал выставки и презентации по всему миру, соблазняя жертв инвестировать наличными и предоставляя им доступ к онлайн-порталу, демонстрирующему ложные доходы от инвестиций.
Еще в 2016 году жертвы, пытавшиеся вывести средства, столкнулись с задержками и непомерными скрытыми комиссиями. Создатели пирамиды потратили украденные деньги на предметы роскоши, профинансировали дополнительные выставки для привлечения жертв и перекачали средства через сеть счетов в зарубежных банках.
Последнее редактирование модератором:
