В 2023 году ФБР задержало одного из ключевых участников схем по отмыванию криптовалют — человека, скрывавшегося под псевдонимом ElonmuskWHM. По информации издания 404 Media, спецслужбы провели скрытную операцию, в ходе которой данный преступник был использован как приманка для выявления других участников подпольной финансовой сети.
С 2021 года ElonmuskWHM предлагал услуги по обналичиванию цифровых активов через платформы даркнета, используя зашифрованные мессенджеры для связи с клиентами. Впоследствии ФБР удалось деанонимизировать его — под ником скрывался 30-летний гражданин Индии Анураг Прамод Мурарки. Интересно, что американские власти одобрили его визу, позволив въехать в страну, где он был арестован сразу по прибытии.
После задержания Мурарки согласился на сотрудничество и продолжил деятельность под контролем правоохранителей. Он применял схему денежных переводов, напоминающую систему «Хавала», популярную в странах Азии и Ближнего Востока. Индийские мигранты передавали ему наличные, а он переводил эквивалент в криптовалюте их родственникам или партнерам. Согласно анализу блокчейн-транзакций, оборот криптоактивов в рамках этой схемы достигал $90 млн.
Основными клиентами отмывателя были наркоторговцы, а наиболее состоятельными — киберпреступники, участвовавшие в крупных атаках на криптоплатформы. Благодаря контролю над операциями, ФБР за короткий срок смогло выйти на участников известных преступных группировок, включая Scattered Spider, и предотвратить легализацию $1,4 млн теневых доходов.
В январе 2025 года суд признал Мурарки виновным, приговорив его к 121 месяцу заключения. Прокуратура отметила, что он организовал одну из самых масштабных и эффективных схем конвертации криптовалют в наличные за всю историю даркнета, отмыв свыше $24 млн менее чем за два года.
источник
уникальность
