Финансовое разведывательное подразделение Индии предупредило о блокировке девяти иностранных поставщиков услуг в области криптовалют подозреваемых в незаконной деятельности и нарушении правил по предотвращению отмывания денег.
Среди этих криптокомпаний оказались такие крупные криптобиржи как Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Согласно официальному сообщению от 28 декабря, ведомство обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с запросом о блокировке URL-адресов указанных криптокомпаний, вероятно, для предотвращения доступа к их сайтам на территории страны.
"На данный момент Финансовой разведки Индии зарегистрирована 31 компания в сфере виртуальных цифровых активов (SP VDA). Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживают значительную часть индийских пользователей, не прошли данную регистрацию и не соответствуют системе предотвращения отмывания денег (AML) и противодействия финансированию терроризма (CFT)", - сказано в официальном уведомлении.
источник
уникальность
