Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) направило уведомления о несоблюдении нормативных требований 15 поставщикам криптоуслуг и распорядилось заблокировать их приложения и веб-сайты на территории страны, поскольку они вели деятельность, не выполняя требования законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Уведомления были выпущены в соответствии со статьей 13 закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). В список попали платформы Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT и Guardarian.
Наряду с уведомлениями о нарушениях, FIU потребовало заблокировать приложения и веб-сайты этих 15 платформ, установив, что они работали незаконно, не соблюдая положения PMLA. Эти действия были предприняты на основании полномочий, предусмотренных статьей 79(3)(b) закона об информационных технологиях и соответствующими правилами, в которые были внесены изменения в 2025 году.
Индия включила поставщиков услуг в области виртуальных цифровых активов в систему мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в марте 2023 года. Требования распространяются на компании, предлагающие обмен криптовалюты на фиат, перевод цифровых активов, услуги хранения и другие сервисы, обеспечивающие контроль над виртуальными активами.
Источник
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
