Израильский новостной источник Calcalist сообщил, что компания Intel Israel инициировала судебный процесс против Натальи Авцин, бывшей сотрудницы, и Яфима Циболевского, предыдущего поставщика компонентов, за предполагаемый сговор с целью хищения более 3 миллионов шекелей, примерно 842 000 долларов США. Это хищение, предположительно, произошло в период с октября 2023 года по ноябрь 2024 года и оставалось незамеченным до тех пор, пока Intel не раскрыла мошенничество.
Авцин работала в отделе производства аппаратного обеспечения Intel Israel до своего увольнения в ноябре 2024 года. Intel заявила, что ее увольнение было частью стратегии по сокращению операций в Израиле и не связано с ее предполагаемыми преступлениями, которые на тот момент так и не были раскрыты. В сентябре 2023 года Циболевский зарегистрировался в качестве авторизованного дилера под названием "Energy Electronics 2000", а в следующем месяце стал официальным поставщиком Intel.
Операции Авцина и Циболевского начались с того, что Авцин попросил Циболевского предоставить ему котировки цен на аппаратные компоненты. Затем Авцин отправляла котировки своему руководителю для утверждения, но после этого якобы изменяла классификацию сделки. Как утверждается, она изменила классификацию с "компонентов" на "услуги", что позволяет обойти основные протоколы проверки. Логично, что только инсайдер мог знать, как реклассификация может легко обойти множество проверок безопасности.
Intel Israel сообщила Calcalist, что платежи за услуги были менее строгими по сравнению с платежами за компоненты. При оплате услуг не требуется подписанная накладная или подтверждающая квитанция. Благодаря отсутствию барьеров для проверки Циболевский мог выставлять счета и получать платежи в удобное для него время. Если бы покупка была классифицирована как "услуги", Циболевский не избежал бы проверки, поскольку Energy Electronics 2000 не зарегистрировалась в Intel для предоставления услуг.
Чтобы избежать разоблачения, Циболевский выставлял счета на сумму 20 000 долларов или меньше, что соответствовало лимиту операций Авцина. И снова Циболевский, скорее всего, не знал бы об этой информации без участия инсайдера. Расследование Intel Israel предполагает возможную причастность третьих лиц. Похоже, что некоторые транзакции были проведены через Levanon Kogan, компанию, предоставляющую услуги по закупкам фирмам, которые не зарегистрированы в Intel. Чипмейкер не обвинял Levanon Kogan в каких-либо правонарушениях, но эта деятельность, похоже, коррелирует со схемой Авцина и Циболевского.
В определенных операциях Авцин получал от Циболевского расценки и просил Леванон Коган произвести ему платежи. Как и в других мошеннических схемах, она якобы переклассифицировала эти операции из компонентов в услуги. Intel обнаружила, что через Леванона Когана было обработано около 30 поддельных заказов на сумму более 2 миллионов шекелей, или примерно 561 000 долларов.
Оригинал
Уникальность
