Ицонг Ванг, трейдер, работающий на внебиржевом криптовалютном рынке в Китае, находится под следствием за предполагаемое отмывание миллионов, связанных с печально известной Lazarus Group, хакерской организацией, имеющей связи с Северной Кореей. Как Ванг стал замешан в этом деле?
Согласно выводам блокчейн-расследователя ZachXBT, Ванг предположительно участвовал в отмывании украденных активов с 2022 года посредством серии банковских переводов. Сообщается, что он сыграл ключевую роль в конвертации незаконной криптовалюты в пригодные для использования наличные. Какие действия предпринимает Lazarus Group?
Lazarus Group известна своими агрессивными атаками на криптовалютные платформы, координируя свои действия с северокорейским режимом. Недавние заявления Казначейства США свидетельствуют о переходе к использованию искусственного интеллекта и передовой аналитики данных для борьбы с этими финансовыми преступлениями. Кроме того, ФБР выявило, что группа использует тактику социальной инженерии для нападения на сотрудников децентрализованного финансового сектора.
Ситуация вызвала обеспокоенность по поводу безопасности внебиржевых торговых платформ и надзора за значительными криптовалютными транзакциями. Финансовые учреждения ужесточают свои правила, уделяя повышенное внимание мерам «Знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы предотвратить появление лиц, которые могут содействовать этой незаконной деятельности. Утверждается, что Ванг использовал различные методы для отмывания средств для Lazarus Group.
Личность Ванга была установлена после того, как счет одного из пользователей был заморожен из-за проведенной с ним операции. ФБР и Казначейство США адаптируют свои стратегии для борьбы с киберпреступлениями Lazarus Group. Эти события подчеркивают острую необходимость более строгого регулирования криптовалютного рынка, особенно в отношении операций внебиржевых трейдеров, которые управляют огромными суммами денег. Повышение бдительности необходимо для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Оригинал
Уникальность
