Доходы от внутренних услуг (IRS) внимательно следят за биткойнами. А когда дело доходит до финансовых преступлений, компания внимательно следит за одной вещью: Telegram.
По данным IRS, секретные чаты в Telegram, защищающем конфиденциальность чат-приложении, которое осуществляет сквозное шифрование сообщений пользователей, сейчас являются одной из самых тревожных вещей для сотрудников правоохранительных органов.
Это связано с тем, что одноранговые (P2P) обмены, которые работают в популярном приложении для обмена мгновенными сообщениями, могут быстро и легко перемещать грязные или украденные средства, сказал Decrypt специальный агент отдела киберпреступлений IRS Крис Янчевски.
В наши дни IRS уделяет гораздо больше внимания криптопреступлениям и более широкому рынку криптовалют в целом. В прошлом месяце администрация президента Джо Байдена обнародовала новый налоговый план, который заставит компании, осуществляющие переводы криптовалюты на сумму 10000 долларов и более, сообщать об этих сделках в IRS.
А на прошлой неделе комиссар IRS Чарльз Реттиг попросил у Конгресса явные полномочия по регулированию криптовалют и более тщательному мониторингу и сбору криптоданных. Министерство финансов США недавно заявило, что «криптовалюта уже представляет серьезную проблему обнаружения, способствуя незаконной деятельности».
Янчевский, который в 2018 году помог обанкротить огромный сайт детского порно, изучив транзакции биткойнов, сказал, что его меньше беспокоит потенциальная незаконная деятельность на стандартных биржах или даже протоколах обмена монетами, таких как ShapeShift, который был центром отмывания денег Wall Street Journal. расследование в 2018 году.
«Лично я не думаю, что эти [типы бирж] представляют такую же большую угрозу, как эти P2P-биржи - трейдеры из Китая, которые вложены в другие биржи», - сказал он. Он добавил, что часто существует «сеть людей, которые хотят конвертировать криптовалюту в фиат».
Такие группы работают очень похоже на популярный рынок LocalBitcoins.com, который рекламирует списки предложений по покупке или продаже биткойнов или других криптовалют. Если он выглядит привлекательно, вы просто отправляете сообщение покупателю / продавцу, и сделка совершается. И ни один посредник не берет долю, как в случае с биржами, такими как Coinbase, Kraken или Binance.
Источник
Уникальность
