Исследование: В Латинской Америке биткоин используется для отмывания денег.
Американская компания по защите от внешних киберугроз мирового уровня (кибербезопасность) IntSights провела исследование и обнаружила, что в странах Латинской Америки криптовалюту используют, в большей степени, для отмывания денег. Но наверное и не удивительно, что наибольшей популярностью в киберпространсве у организованных хакерских групп пользуется флагманская криптовалюта bitcoin.Аналитики компании в своем исследовательском докладе обращают внимание на то, что латиноамериканские криптовалютные биржи не верифицируют своих клиентов, поэтому сделки там совершаются абсолютно анонимно. Так же эти криптобиржи не соблюдают правил по по борьбе с легализацией доходов полученных противозаконным путем, разработанных международными организациями.
При составлении отчета эксперты IntSights частично использовали данные стартапа SCITUM и аналитической blockchain-компании CipherTrace, которые также работают в области кибербезопасности.
За последнее время объемы инвестирования в криптовалюты в латиноамериканском регионе значительно увеличился. Киберпреступники совершают транзакции с криптовалютой через криптобиржи и butcoin-банкоматы оставаясь при этом полностью анонимными.
Как пример специалисты IntSights приводят дело по отмыванию денег через панамскую криптобиржу Crypto Capital. Тогда был арестован президент и основатель данной криптобиржи Иван Мануэль Молина. Его арестовали в октябре 2019 года. По информации правоохранительных органов, через криптобиржу Crypto Capital было отмыто $350 миллионов, полученных колумбийскими наркобаронами.
Напомним, еще до недавнего времени большие объемы транзакций обрабатывала популярная крупная финская криптобиржа LocalBitcoins (основана в 2012-ом году). Однако в настоящее время данная компания резко ужесточила правила покупки криптовалюты bitcoin. Такое решение было принято под давлением регуляторов. Администрация объяснила ужесточение политики необходимостью борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.
По материалам: https://coinspot.io/law/latin-ameri...ke-bitcoin-ispolzuetsya-dlya-otmyvaniya-deneg
