Итальянские правоохранители задержали организаторов нелегального криптообменника, подозреваемых в отмывании 8,8 млн евро (около $10 000 000), полученных от торговли наркотиками и других незаконных операций.
Ликвидацией площадки занялось подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на расследовании преступлений в сфере цифровых технологий.
Раскрыть схему помог анализ блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalysis Reactor и Wallet Scan. Благодаря этим решениям полиция отследила криптооперации, связанные с покупками запрещённых веществ на даркнете. Эксперты Финансовой гвардии Италии проанализировали цепочки переводов и смогли установить связь между транзакциями и конкретными получателями.
В ходе операции был задержан гражданин Китая Франко Ли, руководивший обменным сервисом, а также несколько его сообщников. В результате обысков правоохранители изъяли часть цифровых активов, включая Bitcoin, Ethereum, USDT и MATIC.
Источник
Уникальность
