Уголовная полиция МВД Вьетнама совместно с силовыми структурами провинции Донгнай провела спецоперацию, в ходе которой арестовала пятерых человек, подозреваемых в создании мошеннической схемы и запуске поддельной криптобиржи под названием Matrix Chain.
По информации, предоставленной местными правоохранителями, данная преступная организация разработала фейковую криптоплатформу Matrix Chain, привлекшую свыше 138 000 вкладчиков, обещая им высокую прибыль. Чтобы создать видимость легальной криптобиржи и ввести потенциальных жертв в заблуждение, обвиняемые прибегали к многоуровневым маркетинговым стратегиям. В частности, они убеждали граждан инвестировать крупные суммы в несуществующие цифровые активы через агрессивную рекламу в интернете и личные встречи.
В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции провели обыски и изъяли электронные устройства, документы и иные материалы, указывающие на ведение противозаконной деятельности. Подозреваемым вменяются в вину мошенничество, нарушение норм финансового законодательства, а также осуществление нелегальных операций с виртуальными активами. Согласно предварительным данным, общий объем вложенных средств составляет порядка 10 трлн вьетнамских донгов (около $400 000 000). Установлено, что большая часть полученных преступным путем средств была отмыта через приобретение элитной недвижимости в северных регионах Вьетнама.
Ранее Министерство планирования и инвестиций страны (MPI) выдвинуло инициативу о запуске государственной программы, направленной на поддержку легитимных криптобирж, функционирующих в ключевых финансовых центрах Вьетнама.
Источник
Уникальность
