Сообщается, что крупнейшая криптовалютная биржа Южной Кореи Upbit нарушила правила KYC (знай своего клиента) для более чем 500 000 идентификаций.
Местная газета Maeil Business Newspaper сообщила, что Комиссия по финансовым услугам обнаружила, что Upbit не смогла должным образом внедрить процедуры KYC по меньшей мере в 500 000–600 000 случаев. Например, учетная запись пользователя была открыта с использованием размытого изображения удостоверения личности, а некоторые учетные записи были созданы без надлежащей верификации.
Нарушения правил KYC могут привести к штрафам в размере до 100 млн. вон ($71 740). Также Upbit может столкнуться с проблемами при продлении лицензии.
Upbit занимает пятое место в рейтинге лучших бирж CoinMarketCap, за последние 24 часа обработав сделки на сумму более $7,7 млрд. В октябре ее объем торгов составил более $48,2 млрд.
Источник
Уникальность
