Когда выходить из вклада – реальные сигналы
уже может быть поздно: изменение регламента вывода средств. Может быть обосновано проблемами с лимитами платежных систем блокировкой банковских счетов по неизвестным причинам . Часто обвиняют именно инвесторов в появлении этих проблем. Например, много мелких платежей от разных физ. лиц, вызвавшие интерес фин. мониторинга и заморозку счета. Или неправильные реквизиты, заставляющие фин. службу “проводить расследования”, не хватает рук, теперь выплату будут не за 1 день, а через 7 рабочих…
Еще не поздно: смена изначальных планов в любую сторону.
Еще не поздно: проведение акций, конкурсов, раздача бонусов, другие заманухи. Может быть идет подготовка к скаму и мошенники хотят срубить последний куш
Уже может быть поздно: обоснованные факты нарушений регламента вывода средств, поступившие от разных людей
Самое время: доказательства обмана со стороны компании в плане раскрытия деятельности, регистрационных документов, офиса и т.п. Например, доказательства подделки стейтментов или мониторингов
Задуматься: платная реклама со стороны компании на хайперских форумах и мониторингах
Задуматься: у компании появляются “фанаты” на форумах и всячески пытаются ее защищать, не исключено, что это “засланные козачки” – нормальной компании незачем заниматься такой ерундой
Самое время: “пропажа” саппорта, который до этого был активен и не получал жалоб
Задуматься: компания принимает средства не на свое имя, а предоставляет разные кошельки и банковские счета, зарегистрированные на разных физ. лиц (чаще всего, дропов) (большинство компаний в данной сфере, так что это отчасти придирка).
