Житель Калифорнии Кен Лием подал иск против Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank, обвиняя их в несоблюдении проверочных процедур, что позволило мошенникам похитить у него $1 000 000.
Иск был зарегистрирован в Окружном суде Калифорнии 31 декабря.
Согласно заявлению, Лием стал жертвой криптовалютной схемы «забой свиней». Эта схема предполагает, что мошенники через соцсети, например, LinkedIn, завязывают доверительные отношения с жертвой, а затем вовлекают в фиктивные инвестиционные проекты. Летом 2023 года Лием был убежден перевести средства на счета, которые мошенники назвали «инвестиционными».
По словам адвокатов Лиема, деньги поступили на счета в гонконгских банках Fubon Bank и Chong Hing Bank, а также в сингапурском DBS Bank. Юристы утверждают, что банки проигнорировали обязательные проверки AML (борьба с отмыванием денег) и KYC (знай своего клиента), что позволило мошенникам воспользоваться их услугами для перевода похищенных средств.
Иск также ссылается на американский Закон о банковской тайне. В документе отмечается, что DBS Bank имеет филиал в Калифорнии, а Fubon Bank и Chong Hing Bank обрабатывали транзакции через счет в Wells Fargo. Таким образом, банки обязаны были сообщить о подозрительных операциях в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями).
В иске упоминаются компании Richou Trade, FFQI Trade, Xibing и Weidel, которые якобы использовались для незаконных переводов средств Лиема третьим лицам. Адвокаты утверждают, что банки либо закрыли глаза на мошенничество, либо сознательно не приняли мер.
Истец требует суда присяжных и компенсации в размере $3 000 000, обвиняя банки в содействии криптомошенничеству.
«Эти учреждения фактически позволили преступникам незаконно перемещать деньги из США в азиатские организации, обслуживаемые их счетами, что содействовало хищению миллионов долларов», — говорится в иске.
Источник
Уникальность
