Во вторник департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) подал приказы о прекращении действия против 11 малоизвестных криптовалютных компаний утверждая, что они незаконно присваивали средства клиентов и нарушали законы штата о ценных бумагах.
Регулирующий орган дошел до того, что поставил под сомнение компании, в число которых входили такие, как Elevate Pass LLC и Metafi Yielders действительно предлагали услуги.
«Каждая из 11 организаций предположительно предлагала и продавала неквалифицированные ценные бумаги, а десять из них также допустили существенные искажения и упущения для инвесторов», — говорится в сообщении регулятора.
Предыдущие схемы нацеленные на возможных инвесторов, предлагали высокодоходные инвестиционные продукты в других секторах, таких как нефть и газ, сообщил регулятор.
«Утверждается, что все организации использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам в порядке схемы Понци. Субъекты обещали выплачивать комиссионные инвесторам, если они привлекали новых инвесторов, и дополнительные комиссионные, если привлеченные ими инвесторы, в свою очередь, привлекали новых инвесторов. Реферальные программы достигли желаемого эффекта, стимулируя инвесторов создавать и размещать контент на веб-сайтах социальных сетей, таких как YouTube, чтобы побудить других инвестировать в эту компанию».
Принудительные меры были приняты на следующий день после того, как Калифорния присоединилась к группе штатов, подавших в суд на крипто-кредитора Nexo утверждая, что его продукт Earn нарушает законы о ценных бумагах.
Регулирующий орган дошел до того, что поставил под сомнение компании, в число которых входили такие, как Elevate Pass LLC и Metafi Yielders действительно предлагали услуги.
«Каждая из 11 организаций предположительно предлагала и продавала неквалифицированные ценные бумаги, а десять из них также допустили существенные искажения и упущения для инвесторов», — говорится в сообщении регулятора.
Предыдущие схемы нацеленные на возможных инвесторов, предлагали высокодоходные инвестиционные продукты в других секторах, таких как нефть и газ, сообщил регулятор.
«Утверждается, что все организации использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам в порядке схемы Понци. Субъекты обещали выплачивать комиссионные инвесторам, если они привлекали новых инвесторов, и дополнительные комиссионные, если привлеченные ими инвесторы, в свою очередь, привлекали новых инвесторов. Реферальные программы достигли желаемого эффекта, стимулируя инвесторов создавать и размещать контент на веб-сайтах социальных сетей, таких как YouTube, чтобы побудить других инвестировать в эту компанию».
Принудительные меры были приняты на следующий день после того, как Калифорния присоединилась к группе штатов, подавших в суд на крипто-кредитора Nexo утверждая, что его продукт Earn нарушает законы о ценных бумагах.
