Канадское управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало криптовалютную биржу Cryptomus на рекордные 176,96 млн. канадских долларов ($126,2 млн) за нарушения, связанные с борьбой с отмыванием денег и санкциями. Это самый крупный штраф в истории агентства.
Центр анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) заявил, что зарегистрированный в Британской Колумбии оператор Xeltox Enterprises Ltd. в июле 2024 года не сообщил о более чем 1000 подозрительных транзакциях, касающихся даркнет-рынков и кошельков, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами с использованием программ-вымогателей и уклонением от санкций.
FINTRAC также обнаружил 7557 незарегистрированных переводов из Ирана в период с июля по декабрь 2024 года и 1518 крупных криптовалютных транзакций на сумму свыше 10 000 канадских долларов за тот же период, которые не попали в отчетность. Регулятор заявил, что у Cryptomus отсутствуют надлежащие процедуры «знай своего клиента» и оценки рисков, назвав программу комплаенса «неполной и неадекватной».
Руководитель FINTRAC Сара Паке заявила, что это дело доказывает, что криптовалютные компании остаются уязвимыми для использования со стороны незаконных субъектов, особенно в случаях, когда контроль за соблюдением требований законодательства нарушается.
Источник
Уникальность
