Криптобиржа KuCoin подала апелляцию в Федеральный суд Канады после того, как национальный регулятор FINTRAC оштрафовал её более чем на 19 млн канадских долларов (около $14 млн США). Компанию обвинили в том, что она не зарегистрировалась как оператор денежных услуг и не обеспечила должного контроля за операциями, связанными с возможным отмыванием средств и финансированием терроризма.
По данным FINTRAC, с 2021 по 2024 годы KuCoin не отчиталась почти о 3 000 крупных транзакций и в 33 случаях не зафиксировала операции, по которым существовали основания подозревать связь с преступной деятельностью. В ведомстве назвали нарушения серьёзными, а отдельные случаи — «тяжкими».
Биржа в ответ заявила, что считает штраф чрезмерным и намерена добиваться его отмены. KuCoin подчеркнула, что уважает процесс регулирования, но не согласна с выводом о её статусе как иностранного денежного сервиса.
по материалам
уникальность
