Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило о том, что Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против восьми китайских химических компаний и их сотрудников, связанных с торговлей прекурсорами фентанила и отмыванием денег через криптовалюты.
Согласно обвинительному заключению, несколько компаний, включая Wuhan Jinshang Import & Export Trading и Henan Oumeng Trade, подозреваются в использовании криптовалюты для незаконных финансовых операций, таких как прием платежей и вывод средств за границу.
По версии правоохранительных органов, подозреваемые компании применяли методы позволяющие использовать криптовалюты для сокрытия платежей и осуществления практически анонимных транзакций между разными юрисдикциями.
Источник
Уникальность
