Китайские подпольные банковские синдикаты играют ключевую роль в отмывании средств, полученных преступным путем, включая доходы северокорейских хакеров и мексиканских наркокартелей. Об этом говорится в исследовании компании TRM Labs, специализирующейся на анализе финансовых преступлений в криптосфере.
По словам главы отдела глобальной политики TRM Labs Ари Редборда, глобальное регулирование до сих пор фокусируется на отдельных источниках угроз — от наркотрафика до киберпреступности — упуская из виду инфраструктуру, объединяющую эти направления. Такой инфраструктурой, по мнению аналитиков, и являются подпольные банковские сети в Китае.
Примером подобной схемы исследователи называют крупнейший взлом криптобиржи Bybit в феврале 2025 года, в результате которого хакеры, предположительно связанные с КНДР, похитили криптовалюту на $1,4 млрд. Однако дальнейшее отмывание средств осуществлялось не северокорейскими структурами, а через теневые финансовые каналы, управляемые из Китая.
Аналитик TRM Labs и бывший агент ФБР Ник Карлсен уточняет, что такие схемы опираются на оффшорные хабы в Юго-Восточной Азии, в частности в Камбодже, где действует значительное количество нелегальных обменных операций. Он подчеркивает: именно китайские банкиры обеспечивали ликвидность и канализировали активы, украденные с Bybit, а не структуры КНДР.
По мнению экспертов TRM Labs, подпольные финансовые каналы в Китае стали неотъемлемым элементом глобальной криминальной экономики. Они позволяют преступным группировкам избегать санкционного давления, а также конвертировать криптовалютные активы в фиатные средства с высокой степенью анонимности.
В связи с этим аналитики TRM Labs призывают к более решительным мерам — включая применение санкционных инструментов, блокировку адресов и усиление международного контроля за конвертационными операциями в блокчейне. Такие действия, считают они, могут значительно ослабить финансовые потоки, подпитывающие глобальную преступную деятельность.
Источник
Уникальность
