Шведский финтех по рассрочке BNPL-платежей Klarna был раскритикован Управлением финансового надзора Швеции (FSA) за неспособность адекватно справиться с рисками отмывания денег.
Отредактированное письмо FSA, отправленное генеральному директору Klarna Себастьяну Семятковски в июле этого года, которое заполучили в свои руки местное издание Dagens Industri, включает критику, которая охватывает как минимум 6 различных положений Закона об отмывании денег, включая общую оценку риска, оценку риска клиентов и правила "KYС / знай своего клиента".
FSA рассмотрит, есть ли основания для вмешательства в деятельность компании Klarna и как это следует сделать, согласно раскрытому тексту письма выше.
Тем временем, само руководство компании Klarna отказалось комментировать сообщение издания Dagens Industri, как оценка FSA может повлиять на сроки их возможного IPO уже в следующем году.
источник
уникальность
