Секретная служба США объявила о полном контроле над доменами и активами российской криптобиржи Garantex, сумма которых превышает 26 000 000.
Биржа обвиняется в содействии отмыванию преступных средств, и пострадавших приглашают обратиться в американские правоохранительные органы.
Операция была проведена на основании судебного решения. В мероприятии участвовали правоохранительные органы Германии и Финляндии. 6 марта было конфисковано несколько доменов Garantex, включая Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а также физические серверы компании. В результате, власти США получили доступ к базам данных биржи, включая информацию о клиентах и бухгалтерии, а средства на счетах Garantex на сумму более 26 млн были заморожены.
Также США выдвинули обвинения против двух администраторов Garantex — россиянина Александра Мира Серде и литовца Алексея Бесчокова, которых считают причастными к отмыванию денег и укрывательству преступных сделок. По версии Министерства юстиции США, биржа использовалась для отмывания миллиардов долларов, связанных с преступными группировками, включая хакерство, вымогательство и наркоторговлю. Следствие утверждает, что с 2019 года через счета Garantex было отмыто около 96 млрд.
Несмотря на санкции, введенные США в 2022 году за содействие в отмывании средств для вымогателей и даркнет-рынков, руководство Garantex продолжало свои операции, обходя ограничения через ежедневную смену криптокошельков.
Биржа также попала под санкции ЕС в феврале 2022 года за сотрудничество с российскими подсанкционными банками. Основная часть операций Garantex приходилась на США, но биржа не имела лицензии от Финансовой сети по борьбе с преступлениями (FinCEN).
Минюст США заявил, что все пострадавшие могут обратиться за возвратом средств в Секретную службу через электронную почту [email protected].
Секретная служба использовала данные компании Elliptic для выявления и блокировки активов Garantex. В ответ на действия США, 6 марта Garantex объявила о блокировке своих криптокошельков с активами на 2,5 млрд рублей компанией Tether, эмитентом стейблкоинов USDT. Биржа приостановила все операции, а клиенты выразили недовольство в соцсетях, где появились аудиозаписи с возмущенными разговорами с представителями платформы.
Источник
Уникальность
