Согласно опубликованным местным регулятором данным, закон о криптовалютах сократил количество зарегистрированных в Эстонии фирм примерно на 80%.
Около 200 лицензий были отозваны самими фирмами и примерно такое же количество было отклонено Службой финансовой разведки страны, которой было поручено реализовать закон 2022 года, требующий от компаний наличия значительных резервов капитала и подлинных связей с Эстонией.
«При продлении разрешений мы столкнулись с ситуациями, которые удивят любой надзорный орган. Вскоре мы сможем вернуться к нормальной жизни с точки зрения надзора, когда мы будем в основном переходить от оценки на бумаге к ежедневному надзору на местах», — заявил директор отдела финансовой разведки Матис Мякер.
В приложениях на регистрацию указывались лица, назначенные в советы директоров без их ведома или с использованием поддельных учетных данных. По данным регулятора, часто документация у разных компаний была идентичной, потому что многие из них использовали один и тот же кластер юридических и профессиональных услуг.
Эстония является родиной таких цифровых единорогов, как Wise, Bolt и Skype. Страна стремится восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств через таллиннское отделение Danske Bank. Как член Европейского Союза, Эстония должна будет внедрить закон о рынках криптоактивов, который требует, чтобы поставщики кошельков и биржи получали лицензию.
Источник
Уникальность
