Здравствуйте, уважаемые инвесторы компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd.!
Считаю, что пришло время начала активных действий по защите наших с Вами интересов в качестве клиентов компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd.! Причины, по которым нам с Вами необходимо как можно скорее начать активные действия по защите собственных законных интересов, следующие:
1. Длительная задержка рассмотрения предоставленных нами (клиентами компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd.) документов, требуемых представителями этой компании для проведения обязательной процедуры верификации (идентификации личности клиентов), введённой руководством этих компаний.
2. Фактический отказ в удовлетворении наших многочисленных претензий, направленных нами в форме писем по электронной почте в полном соответствии с положениями контрактов с клиентами компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. в различные подразделения (службы) этих компаний, в том числе в те подразделения (службы), которые ответственны за решение вопроса проведения обязательной процедуры верификации (идентификации личности клиентов). Суть этих претензий: расторжение контрактов с компаниями Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd., обеспечение незамедлительного прохождения процедуры верификации (идентификации личности клиентов) либо приостановки её проведения для тех клиентов, которым данная процедура была введена в обязательном порядке, и постановки этих клиентов в общую очередь на вывод денежных средств с их счетов в компаниях Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. в соответствии с недавно введёнными правилами вывода денежных средств для клиентов этих компаний согласно принятым в компаниях антикризисным мерам, незамедлительное возобновление выполнения заявок на вывод денежных средств, поданных теми из нас (теми клиентами), которые успешно прошли процедуру верификации (подтверждения личности) либо по какой-то неизвестной причине не были обязаны проходить данную процедуру, в соответствии с недавно введёнными правилами вывода денежных средств для клиентов этих компаний согласно принятым в компаниях антикризисным мерам.
3. Фактическое объявление 20.10.2014 г Президентом независимого проекта Forex MMCIS Group компании MMCIS Inc. Романа Комысы банкротства этого проекта в очередном обращении к клиентам на официальной странице компании в социальной сети "В контакте" (см. ссылку: https://vk.com/forex_mmcis), а именно факта того, что компания Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) начиная с 20.10.2014 г перестаёт быть способной выполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и обеспечивать торговлю для своих клиентов на международном валютном рынке Forex (цитирую): "...Теперь мы можем оперировать лишь малой долей, оставшейся под контролем, а это значит, что не можем ни обеспечить торговлю, ни удовлетворить заявки на выплаты в том объеме, в котором они поступают к нам."
В связи с изложенным выше, предлагаю клиентам компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. незамедлительно начать подготовку коллективных заявлений в подразделения Генеральной прокуратуры РФ своих регионов и в соответствующие правоохранительные органы других стран (в случае, если клиенты этих компаний являются гражданами в других странах мира).
Форма коллективного заявления вкладчиков в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Mill Trade Ltd.
Прокурору г. Краснодара
Фоменко Е. Н.
граждан РФ (далее -
перечень Ф. И. О.
полностью, паспортных
данных и адресов
регистрации)
заявление
Мы, нижеподписавшиеся граждане РФ, являемся клиентами (вкладчиками) компании Mill Trade Ltd. Зарегистрированный адрес компании: Marshall Islands Republic, PostCode MH 96960, AjeltakeIsland,Majuro, Адрес: TrustCompanyComplex, AjeltakeRoad (см. ссылки на сайты компании в сети Интернет: https://en.milltrade.net/ https://milltrade.net/). Эта компания предоставляет своим клиентам услугу доверительного управления капиталом и занимается предоставлением услуги торговли на международном валютном рынке Forex. До недавнего времени компания своевременно выполняла свои обязательства перед клиентами в части ежемесячного начисления прибыли и условий вывода денежных средств со счетов клиентов в этой компании. В период с (указать) по (указать) мы получили письма с адреса электронной почты [email protected] от представителей юридического департамента этой компании о том, что в связи с требованием банка, в котором хранятся денежные средства клиентов этой компании, компания Mill Trade Ltd. просит нас предоставить документы для прохождения процедуры верификации (подтверждения нашей личности и доходов).
В ответах представителей различных подразделений компании Mill Trade Ltd. говорилось о том, что прохождение этой процедуры является обязательным для выполнения заявок на вывод средств клиентов со счетов в этой компании (см. Приложение № 2 к настоящему заявлению). В период с (указать) по (указать) мы послали все необходимые документы по адресу электронной почты юридического департамента компании Mill Trade Ltd. [email protected] Представители службы поддержки компании Mill Trade Ltd. сообщили нам о том, что согласно регламенту этой компании документы, предоставленные нами, будут обработаны в течение 4 рабочих дней (см. Приложение № 3 к настоящему заявлению). Однако, по окончании этого срока мы так и не получили ответа от представителей юридического департамента этой компании с результатами рассмотрения предоставленных нами документов. По состоянию на настоящий момент времени мы получили от представителей компании Mill Trade Ltd. только письма от юридического департамента компании с адреса электронной почты [email protected], в которых нас уведомили о факте получения писем с приложенными документами для прохождения процедуры верификации (подтверждения нашей личности) и о том, что необходимо ожидать рассмотрения предоставленных нами документов. Некоторые из нас получали письма от юридического департамента компании Mill Trade Ltd. с требованиями предоставления дополнительных документов либо переоформления и дополнительного предоставления уже предоставленных документов (см. Приложение № 4 к настоящему заявлению). Однако уже после предоставления нами дополнительных и переоформленных документов, требуемых от нас представителями юридического департамента компании Mill Trade Ltd., окончательного ответа (в форме ответных писем по электронной почте) с окончательными результатами рассмотрения предоставленных нами документов никто из нас не получил. Также сообщаем Вам о том, что мы до настоящего времени не получили ответ на наши претензии к компании Mill Trade Ltd. в форме электронных писем, направленные по адресам электронной почты различных подразделений этой компании: службы поддержки клиентов [email protected], отдела клиентских платежей [email protected], юридического департамента [email protected] - по фактам задержки рассмотрения документов, предоставленных нами для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов), отсутствия предоставления конкретных сроков завершения рассмотрения предоставленных нами документов, отсутствия
1 стр
предоставления нам окончательного результата рассмотрения этих документов и задержки выполнения заявок на вывод денежных средств клиентов с их счетов в компании Mill Trade Ltd. (см. Приложение № 5 к настоящему заявлению).
Контракт компании Mill Trade Ltd. с клиентами оформлен в форме публичной оферты (см. Приложение № 6 к настоящему заявлению). Копии этого контракта опубликованы на сайтах компании Mill Trade Ltd. на русском и английском языках (см. ссылки на сайты компании в сети Интернет: https://en.milltrade.net/ https://milltrade.net/). 09.09.2014 г на сайте компании Mill Trade Ltd. в разделе «Новости» была опубликована информация о том, что эта компания (цитируем) «с 01.10.2014 г прекратила сотрудничество с ООО «Милл Трейд», предоставлявшим дилинговому центру Mill Trade рекламно-консультационные услуги в России на основе аутсорсингового контракта». 13.10.2014 г на сайте компании Mill Trade Ltd. в разделе «Новости» была опубликована информация о том, что руководство компании Mill Trade Ltd. внедряет ограничительные меры, которые ограничивают количество подаваемых заявок на вывод денежных средств со счетов клиентов в этой компании за определённый период времени и максимальную сумму денежных средств, которую можно вывести в пределах одной заявки на вывод (см. Приложение № 7 к настоящему заявлению, см. также ссылку на комментарии клиентов на официальном форуме компании Mill Trade Ltd.: http://forum.milltrade.net/viewtopic.php?=69&p=70479&sid=1fba1fc414c28f74780efa8f98112f06#p70479). При этом представители различных подразделений компании Mill Trade Ltd. заявили нам и другим клиентам этой компании о том, что выполнение заявок на вывод денежных средств клиентов с их счетов в этой компании будет производиться только верифицированным клиентам, то есть тем клиентам, которые успешно прошли обязательную процедуру верификации (подтверждения своей личности и доходов) в этой компании.
Таким образом, до настоящего момента ни один из тех из нас, которые подавали заявки на вывод собственных денежных средств согласно новым правилам вывода со счетов в компании Mill Trade Ltd., не получил заказанных денежных средств. При этом компания Mill Trade Ltd. для перевода денежных средств клиентов со счетов клиентов в банках РФ, а также со счетов банковских карт клиентов, открытых в банках РФ, на счета клиентов, отображаемые в личных кабинетах на сайте этой компании в сети Интернет, использовала компанию-посредник «Профит-Консул», зарегистрированную в г. Москва. При этом каждый клиент компании Mill Trade Ltd. перед выполнением перевода денежных средств в компанию «Профит-Консул» был обязан подписать договор с компанией «Профит-Консул». У нас имеется письмо (? письма) одного из представителей компании Mill Trade Ltd., в котором он (они) подтверждает (подтверждают) факт оказания компанией «Профит-Консул» посреднических услуг для компании Mill Trade Ltd. по переводу денежных средств клиентов компании Mill Trade Ltd. на их счета, открытые в этой компании (см. Приложение № 8 к настоящему заявлению). Мы полагаем, что речь идёт о компании ООО «Профит-Консул», зарегистрированной в г. Москва (см. ссылку на сайт этой компании в сети Интернет: http://profit-consul.ru/ см. также записи, отображающие факт перевода денежных средств в счетах-выписках из лицевых счетов клиентов, открытых в банках РФ — см. Приложение № 9 к настоящему заявлению). В аналогичную ситуацию попали и другие клиенты этой компании. По нашим предварительным оценкам, общая сумма вкладов клиентов компании Mill Trade Ltd. составляет сумму около 2 000 000 долларов США (см. также информацию о компаниях MMCIS Inc. (Forex MMCIS Group) и Mill Trade Ltd. на форуме MMGP: https://mmgp.com/forumdisplay.php?f=551). Имеются факты связи этих двух компаний между собой, подтверждённые многими клиентами. Мы полагаем, что эти две компании имеют одних и тех же учредителей (собственников) и компаний-посредников на территории РФ. Также сообщаем Вам о том, что компания Mill Trade Ltd. регулируется в РФ организацией Некоммерческое партнёрство «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР) - см. ссылку на сайт этой организации в сети Интернет: http://crofr.ru/main.html (см. Приложение № 6 к настоящему заявлению). В доказательство наших слов мы предоставляем Вам следующие документы:
1. Копии (в форме фотографий экрана Web-страницы сайта компании Mill Trade Ltd. в браузере на мониторе компьютера) личных кабинетов заявителей на сайте компании Mill Trade Ltd. https://milltrade.net/ с указанием сумм вкладов на счетах каждого вкладчика в этой компании и информации о заказанных заявках на вывод денежных средств.
2. Копии писем (в форме фотографий экрана Web-страницы сайта компании, предоставляющей услугу электронной почты в сети Интернет, в браузере на мониторе компьютера), подтверждающих факты предоставления нами документов, требуемых представителями компании Mill Trade Ltd. и получения от нас этих документов представителями юридического департамента этой компании. 2 стр
3. Копии переписок в чате компании Mill Trade Ltd. с представителями службы поддержки этой компании.
4. Копии чеков платёжных систем, а также копии счетов-выписок из лицевых счетов и счетов банковских карт клиентов, открытых в банках РФ, подтверждающих факты перевода денежных средств на счета в компании Mill Trade Ltd. и на счёт в компании «Профит-Консул» в г. Москва (см. Приложение № 9 к настоящему заявлению).
5. Копию договора с клиентами компании ООО «Профит-Консул» с указанием полных реквизитов этой компании.
6. Копии контракта с клиентами компании Mill Trade Ltd., составленные на русском и английском языках.
Просим Вас принять следующие меры:
1. Установить круг лиц (юридических и физических лиц), причастных к нарушению объявленных представителями компании Mill Trade Ltd. сроков рассмотрения документов, предоставленных клиентами этой компании для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов), и, как следствие, к задержке выплаты денежных средств клиентам со стороны компании Mill Trade Ltd.
2. Провести расследование и установить степень ответственности лиц, указанных в п. 1, а также, в случае наличия достаточных оснований, возбудить уголовное производство в отношении лиц, указанных в п. 1, по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды.
3. По результатам проведённого расследования передать дела, возбуждённые по основаниям, указанным в п. 2, в суды по месту регистрации лиц, указанных в п. 1, в том числе в суды юрисдикций иностранных государств.
4. Информацию о ходе и результатах проводимого расследования по фактам, изложенным в настоящем заявлении, предоставлять заявителю (указать Ф. И. О.) посредством пересылки согласно предоставленным заявителем (указать Ф. И. О.) контактным данным (посредством пересылки документов на адреса электронной почты либо почтовый адрес регистрации).
Приложения.
Приложение № 1 — Копии паспортов заявителей.
Приложение № 2 — Копии электронных писем от юридического департамента компании Mill Trade Ltd., копии ответов представителей различных подразделений компании Mill Trade Ltd. по вопросу необходимости прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов) для выполнения заявок на вывод денежных средств клиентов со счетов в компании Mill Trade Ltd.
Приложение № 3 — Копии переписки (диалогов) с представителями службы поддержки компании Mill Trade Ltd. по вопросу сроков рассмотрения документов клиентов, предоставленных в юридический департамент компании Mill Trade Ltd. для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов) и предоставления результатов рассмотрения этих документов.
Приложение № 4 — Копии писем от юридического департамента компании Mill Trade Ltd. с требованиями к клиентам предоставления дополнительных документов либо переоформления и дополнительного предоставления уже предоставленных документов.
Приложение № 5 — Копии электронных писем в различные подразделения компании Mill Trade Ltd. с претензиями клиентов по фактам задержки рассмотрения документов, предоставленных нами для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов), отсутствия предоставления конкретных сроков завершения рассмотрения предоставленных нами документов, отсутствия предоставления нам окончательного результата рассмотрения этих документов и задержки выполнения заявок на вывод денежных средств клиентов с их счетов в компании Mill Trade Ltd.
Приложение № 6 — Копии контракта компании Mill Trade Ltd. с клиентами в двух экземплярах (на русском и английском языках).
Приложение № 7 — Копии объявлений от 09.10.2014 г и 13.10.2014 г на сайте компании Mill Trade Ltd. в разделе «Новости» (в форме фотографий экрана Web-страницы сайта компании Mill Trade Ltd. в браузере на мониторе компьютера).
3 стр
Приложение № 8 — Копия (? копии) писем представителей компании Mill Trade Ltd., в которых они подтверждают факт оказания компанией «Профит-Консул» посреднических услуг для компании Mill Trade Ltd. по переводу денежных средств клиентов компании Mill Trade Ltd. на их счета, открытые в этой компании.
Приложение № 9 — Копии чеков платёжных систем, а также копии счетов-выписок из лицевых счетов и счетов банковских карт клиентов, открытых в банках РФ, подтверждающих факты перевода денежных средств на счета в компании Mill Trade Ltd. и на счёт в компании «Профит-Консул» в г. Москва.
Приложение № 10 — Перечень заявителей с указанием контактных данных и сумм вкладов заявителей.
Дата Подписи заявителей
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
4 стр
Форма Приложения № 10 к коллективному заявлению вкладчиков в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Mill Trade Ltd.: Ltd.https://yadi.sk/i/gq2bl_oLcJ9fD
Прошу всех заинтересованных граждан, зарегистрированных в г. Краснодар и в Краснодарском крае, присоединиться к коллективному заявлению, представленному выше.
Также сообщаю, что в настоящее время составляю форму коллективного заявления вкладчиков (клиентов) в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.).
Однако ввиду того, что эта компания начала выполнение своих финансовых обязательств перед своими вкладчиками (клиентами) в рамках введённых недавно Президентом этой компании антикризисных мер (этот факт подтверждён многими клиентами) и готовится очередное обращение Президента этой компании Романа Комысы, которое должно быть опубликовано завтра, 27.10.2014 г, я откладываю публикацию формы коллективного заявления в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) до момента окончательного выяснения характера очередного решения руководства этой компании.
Внимание! Убедительная просьба к участникам форума писать свои вопросы только в этой ветке форума! Не пишите вопросы на e-mail! Ёмкость моего почтового ящика ограничена! Вкладчикам, желающим присоединиться к коллективной претензии, необходимо собрать пакет документов, указанный в форме коллективного заявления, заполнить форму Приложения № 10 (доступна для скачивания по ссылке выше) и прислать мне заполненную форму Приложения № 10 в формате MS Word по адресу электронной почты [email protected]
С уважением,
Александр
Считаю, что пришло время начала активных действий по защите наших с Вами интересов в качестве клиентов компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd.! Причины, по которым нам с Вами необходимо как можно скорее начать активные действия по защите собственных законных интересов, следующие:
1. Длительная задержка рассмотрения предоставленных нами (клиентами компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd.) документов, требуемых представителями этой компании для проведения обязательной процедуры верификации (идентификации личности клиентов), введённой руководством этих компаний.
2. Фактический отказ в удовлетворении наших многочисленных претензий, направленных нами в форме писем по электронной почте в полном соответствии с положениями контрактов с клиентами компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. в различные подразделения (службы) этих компаний, в том числе в те подразделения (службы), которые ответственны за решение вопроса проведения обязательной процедуры верификации (идентификации личности клиентов). Суть этих претензий: расторжение контрактов с компаниями Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd., обеспечение незамедлительного прохождения процедуры верификации (идентификации личности клиентов) либо приостановки её проведения для тех клиентов, которым данная процедура была введена в обязательном порядке, и постановки этих клиентов в общую очередь на вывод денежных средств с их счетов в компаниях Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. в соответствии с недавно введёнными правилами вывода денежных средств для клиентов этих компаний согласно принятым в компаниях антикризисным мерам, незамедлительное возобновление выполнения заявок на вывод денежных средств, поданных теми из нас (теми клиентами), которые успешно прошли процедуру верификации (подтверждения личности) либо по какой-то неизвестной причине не были обязаны проходить данную процедуру, в соответствии с недавно введёнными правилами вывода денежных средств для клиентов этих компаний согласно принятым в компаниях антикризисным мерам.
Этот фактический отказ выразился в форме направления представителями различных подразделений (служб) компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. нам писем по электронной почте, в которых объяснялись причины задержки обработки и рассмотрения документов, предоставленных нами для прохождения обязательной процедуры верификации (идентификации личности клиентов) (рейдерская и хакерская атаки на компанию Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.), чрезмерная загруженность персонала обоих компаний, блокирование принадлежащих нам денежных средств на счетах компаний-посредников компании Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и необходимость "бросать все имеющиеся силы" на разблокирование денежных средств клиентов т. п.).3. Фактическое объявление 20.10.2014 г Президентом независимого проекта Forex MMCIS Group компании MMCIS Inc. Романа Комысы банкротства этого проекта в очередном обращении к клиентам на официальной странице компании в социальной сети "В контакте" (см. ссылку: https://vk.com/forex_mmcis), а именно факта того, что компания Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) начиная с 20.10.2014 г перестаёт быть способной выполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и обеспечивать торговлю для своих клиентов на международном валютном рынке Forex (цитирую): "...Теперь мы можем оперировать лишь малой долей, оставшейся под контролем, а это значит, что не можем ни обеспечить торговлю, ни удовлетворить заявки на выплаты в том объеме, в котором они поступают к нам."
В связи с изложенным выше, предлагаю клиентам компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. незамедлительно начать подготовку коллективных заявлений в подразделения Генеральной прокуратуры РФ своих регионов и в соответствующие правоохранительные органы других стран (в случае, если клиенты этих компаний являются гражданами в других странах мира).
Форма коллективного заявления вкладчиков в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Mill Trade Ltd.
Прокурору г. Краснодара
Фоменко Е. Н.
граждан РФ (далее -
перечень Ф. И. О.
полностью, паспортных
данных и адресов
регистрации)
заявление
Мы, нижеподписавшиеся граждане РФ, являемся клиентами (вкладчиками) компании Mill Trade Ltd. Зарегистрированный адрес компании: Marshall Islands Republic, PostCode MH 96960, AjeltakeIsland,Majuro, Адрес: TrustCompanyComplex, AjeltakeRoad (см. ссылки на сайты компании в сети Интернет: https://en.milltrade.net/ https://milltrade.net/). Эта компания предоставляет своим клиентам услугу доверительного управления капиталом и занимается предоставлением услуги торговли на международном валютном рынке Forex. До недавнего времени компания своевременно выполняла свои обязательства перед клиентами в части ежемесячного начисления прибыли и условий вывода денежных средств со счетов клиентов в этой компании. В период с (указать) по (указать) мы получили письма с адреса электронной почты [email protected] от представителей юридического департамента этой компании о том, что в связи с требованием банка, в котором хранятся денежные средства клиентов этой компании, компания Mill Trade Ltd. просит нас предоставить документы для прохождения процедуры верификации (подтверждения нашей личности и доходов).
В ответах представителей различных подразделений компании Mill Trade Ltd. говорилось о том, что прохождение этой процедуры является обязательным для выполнения заявок на вывод средств клиентов со счетов в этой компании (см. Приложение № 2 к настоящему заявлению). В период с (указать) по (указать) мы послали все необходимые документы по адресу электронной почты юридического департамента компании Mill Trade Ltd. [email protected] Представители службы поддержки компании Mill Trade Ltd. сообщили нам о том, что согласно регламенту этой компании документы, предоставленные нами, будут обработаны в течение 4 рабочих дней (см. Приложение № 3 к настоящему заявлению). Однако, по окончании этого срока мы так и не получили ответа от представителей юридического департамента этой компании с результатами рассмотрения предоставленных нами документов. По состоянию на настоящий момент времени мы получили от представителей компании Mill Trade Ltd. только письма от юридического департамента компании с адреса электронной почты [email protected], в которых нас уведомили о факте получения писем с приложенными документами для прохождения процедуры верификации (подтверждения нашей личности) и о том, что необходимо ожидать рассмотрения предоставленных нами документов. Некоторые из нас получали письма от юридического департамента компании Mill Trade Ltd. с требованиями предоставления дополнительных документов либо переоформления и дополнительного предоставления уже предоставленных документов (см. Приложение № 4 к настоящему заявлению). Однако уже после предоставления нами дополнительных и переоформленных документов, требуемых от нас представителями юридического департамента компании Mill Trade Ltd., окончательного ответа (в форме ответных писем по электронной почте) с окончательными результатами рассмотрения предоставленных нами документов никто из нас не получил. Также сообщаем Вам о том, что мы до настоящего времени не получили ответ на наши претензии к компании Mill Trade Ltd. в форме электронных писем, направленные по адресам электронной почты различных подразделений этой компании: службы поддержки клиентов [email protected], отдела клиентских платежей [email protected], юридического департамента [email protected] - по фактам задержки рассмотрения документов, предоставленных нами для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов), отсутствия предоставления конкретных сроков завершения рассмотрения предоставленных нами документов, отсутствия
1 стр
предоставления нам окончательного результата рассмотрения этих документов и задержки выполнения заявок на вывод денежных средств клиентов с их счетов в компании Mill Trade Ltd. (см. Приложение № 5 к настоящему заявлению).
Контракт компании Mill Trade Ltd. с клиентами оформлен в форме публичной оферты (см. Приложение № 6 к настоящему заявлению). Копии этого контракта опубликованы на сайтах компании Mill Trade Ltd. на русском и английском языках (см. ссылки на сайты компании в сети Интернет: https://en.milltrade.net/ https://milltrade.net/). 09.09.2014 г на сайте компании Mill Trade Ltd. в разделе «Новости» была опубликована информация о том, что эта компания (цитируем) «с 01.10.2014 г прекратила сотрудничество с ООО «Милл Трейд», предоставлявшим дилинговому центру Mill Trade рекламно-консультационные услуги в России на основе аутсорсингового контракта». 13.10.2014 г на сайте компании Mill Trade Ltd. в разделе «Новости» была опубликована информация о том, что руководство компании Mill Trade Ltd. внедряет ограничительные меры, которые ограничивают количество подаваемых заявок на вывод денежных средств со счетов клиентов в этой компании за определённый период времени и максимальную сумму денежных средств, которую можно вывести в пределах одной заявки на вывод (см. Приложение № 7 к настоящему заявлению, см. также ссылку на комментарии клиентов на официальном форуме компании Mill Trade Ltd.: http://forum.milltrade.net/viewtopic.php?=69&p=70479&sid=1fba1fc414c28f74780efa8f98112f06#p70479). При этом представители различных подразделений компании Mill Trade Ltd. заявили нам и другим клиентам этой компании о том, что выполнение заявок на вывод денежных средств клиентов с их счетов в этой компании будет производиться только верифицированным клиентам, то есть тем клиентам, которые успешно прошли обязательную процедуру верификации (подтверждения своей личности и доходов) в этой компании.
Таким образом, до настоящего момента ни один из тех из нас, которые подавали заявки на вывод собственных денежных средств согласно новым правилам вывода со счетов в компании Mill Trade Ltd., не получил заказанных денежных средств. При этом компания Mill Trade Ltd. для перевода денежных средств клиентов со счетов клиентов в банках РФ, а также со счетов банковских карт клиентов, открытых в банках РФ, на счета клиентов, отображаемые в личных кабинетах на сайте этой компании в сети Интернет, использовала компанию-посредник «Профит-Консул», зарегистрированную в г. Москва. При этом каждый клиент компании Mill Trade Ltd. перед выполнением перевода денежных средств в компанию «Профит-Консул» был обязан подписать договор с компанией «Профит-Консул». У нас имеется письмо (? письма) одного из представителей компании Mill Trade Ltd., в котором он (они) подтверждает (подтверждают) факт оказания компанией «Профит-Консул» посреднических услуг для компании Mill Trade Ltd. по переводу денежных средств клиентов компании Mill Trade Ltd. на их счета, открытые в этой компании (см. Приложение № 8 к настоящему заявлению). Мы полагаем, что речь идёт о компании ООО «Профит-Консул», зарегистрированной в г. Москва (см. ссылку на сайт этой компании в сети Интернет: http://profit-consul.ru/ см. также записи, отображающие факт перевода денежных средств в счетах-выписках из лицевых счетов клиентов, открытых в банках РФ — см. Приложение № 9 к настоящему заявлению). В аналогичную ситуацию попали и другие клиенты этой компании. По нашим предварительным оценкам, общая сумма вкладов клиентов компании Mill Trade Ltd. составляет сумму около 2 000 000 долларов США (см. также информацию о компаниях MMCIS Inc. (Forex MMCIS Group) и Mill Trade Ltd. на форуме MMGP: https://mmgp.com/forumdisplay.php?f=551). Имеются факты связи этих двух компаний между собой, подтверждённые многими клиентами. Мы полагаем, что эти две компании имеют одних и тех же учредителей (собственников) и компаний-посредников на территории РФ. Также сообщаем Вам о том, что компания Mill Trade Ltd. регулируется в РФ организацией Некоммерческое партнёрство «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР) - см. ссылку на сайт этой организации в сети Интернет: http://crofr.ru/main.html (см. Приложение № 6 к настоящему заявлению). В доказательство наших слов мы предоставляем Вам следующие документы:
1. Копии (в форме фотографий экрана Web-страницы сайта компании Mill Trade Ltd. в браузере на мониторе компьютера) личных кабинетов заявителей на сайте компании Mill Trade Ltd. https://milltrade.net/ с указанием сумм вкладов на счетах каждого вкладчика в этой компании и информации о заказанных заявках на вывод денежных средств.
2. Копии писем (в форме фотографий экрана Web-страницы сайта компании, предоставляющей услугу электронной почты в сети Интернет, в браузере на мониторе компьютера), подтверждающих факты предоставления нами документов, требуемых представителями компании Mill Trade Ltd. и получения от нас этих документов представителями юридического департамента этой компании. 2 стр
3. Копии переписок в чате компании Mill Trade Ltd. с представителями службы поддержки этой компании.
4. Копии чеков платёжных систем, а также копии счетов-выписок из лицевых счетов и счетов банковских карт клиентов, открытых в банках РФ, подтверждающих факты перевода денежных средств на счета в компании Mill Trade Ltd. и на счёт в компании «Профит-Консул» в г. Москва (см. Приложение № 9 к настоящему заявлению).
5. Копию договора с клиентами компании ООО «Профит-Консул» с указанием полных реквизитов этой компании.
6. Копии контракта с клиентами компании Mill Trade Ltd., составленные на русском и английском языках.
Просим Вас принять следующие меры:
1. Установить круг лиц (юридических и физических лиц), причастных к нарушению объявленных представителями компании Mill Trade Ltd. сроков рассмотрения документов, предоставленных клиентами этой компании для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов), и, как следствие, к задержке выплаты денежных средств клиентам со стороны компании Mill Trade Ltd.
2. Провести расследование и установить степень ответственности лиц, указанных в п. 1, а также, в случае наличия достаточных оснований, возбудить уголовное производство в отношении лиц, указанных в п. 1, по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды.
3. По результатам проведённого расследования передать дела, возбуждённые по основаниям, указанным в п. 2, в суды по месту регистрации лиц, указанных в п. 1, в том числе в суды юрисдикций иностранных государств.
4. Информацию о ходе и результатах проводимого расследования по фактам, изложенным в настоящем заявлении, предоставлять заявителю (указать Ф. И. О.) посредством пересылки согласно предоставленным заявителем (указать Ф. И. О.) контактным данным (посредством пересылки документов на адреса электронной почты либо почтовый адрес регистрации).
Приложения.
Приложение № 1 — Копии паспортов заявителей.
Приложение № 2 — Копии электронных писем от юридического департамента компании Mill Trade Ltd., копии ответов представителей различных подразделений компании Mill Trade Ltd. по вопросу необходимости прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов) для выполнения заявок на вывод денежных средств клиентов со счетов в компании Mill Trade Ltd.
Приложение № 3 — Копии переписки (диалогов) с представителями службы поддержки компании Mill Trade Ltd. по вопросу сроков рассмотрения документов клиентов, предоставленных в юридический департамент компании Mill Trade Ltd. для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов) и предоставления результатов рассмотрения этих документов.
Приложение № 4 — Копии писем от юридического департамента компании Mill Trade Ltd. с требованиями к клиентам предоставления дополнительных документов либо переоформления и дополнительного предоставления уже предоставленных документов.
Приложение № 5 — Копии электронных писем в различные подразделения компании Mill Trade Ltd. с претензиями клиентов по фактам задержки рассмотрения документов, предоставленных нами для прохождения обязательной процедуры верификации (подтверждения личности и доходов клиентов), отсутствия предоставления конкретных сроков завершения рассмотрения предоставленных нами документов, отсутствия предоставления нам окончательного результата рассмотрения этих документов и задержки выполнения заявок на вывод денежных средств клиентов с их счетов в компании Mill Trade Ltd.
Приложение № 6 — Копии контракта компании Mill Trade Ltd. с клиентами в двух экземплярах (на русском и английском языках).
Приложение № 7 — Копии объявлений от 09.10.2014 г и 13.10.2014 г на сайте компании Mill Trade Ltd. в разделе «Новости» (в форме фотографий экрана Web-страницы сайта компании Mill Trade Ltd. в браузере на мониторе компьютера).
3 стр
Приложение № 8 — Копия (? копии) писем представителей компании Mill Trade Ltd., в которых они подтверждают факт оказания компанией «Профит-Консул» посреднических услуг для компании Mill Trade Ltd. по переводу денежных средств клиентов компании Mill Trade Ltd. на их счета, открытые в этой компании.
Приложение № 9 — Копии чеков платёжных систем, а также копии счетов-выписок из лицевых счетов и счетов банковских карт клиентов, открытых в банках РФ, подтверждающих факты перевода денежных средств на счета в компании Mill Trade Ltd. и на счёт в компании «Профит-Консул» в г. Москва.
Приложение № 10 — Перечень заявителей с указанием контактных данных и сумм вкладов заявителей.
Дата Подписи заявителей
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
__________________/ /
4 стр
Форма Приложения № 10 к коллективному заявлению вкладчиков в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Mill Trade Ltd.: Ltd.https://yadi.sk/i/gq2bl_oLcJ9fD
Прошу всех заинтересованных граждан, зарегистрированных в г. Краснодар и в Краснодарском крае, присоединиться к коллективному заявлению, представленному выше.
Также сообщаю, что в настоящее время составляю форму коллективного заявления вкладчиков (клиентов) в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.).
Однако ввиду того, что эта компания начала выполнение своих финансовых обязательств перед своими вкладчиками (клиентами) в рамках введённых недавно Президентом этой компании антикризисных мер (этот факт подтверждён многими клиентами) и готовится очередное обращение Президента этой компании Романа Комысы, которое должно быть опубликовано завтра, 27.10.2014 г, я откладываю публикацию формы коллективного заявления в Прокуратуру г. Краснодара на компанию Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) до момента окончательного выяснения характера очередного решения руководства этой компании.
Внимание! Убедительная просьба к участникам форума писать свои вопросы только в этой ветке форума! Не пишите вопросы на e-mail! Ёмкость моего почтового ящика ограничена! Вкладчикам, желающим присоединиться к коллективной претензии, необходимо собрать пакет документов, указанный в форме коллективного заявления, заполнить форму Приложения № 10 (доступна для скачивания по ссылке выше) и прислать мне заполненную форму Приложения № 10 в формате MS Word по адресу электронной почты [email protected]
С уважением,
Александр
Последнее редактирование:
1205)
Надеюсь конечно что вкладчики получат свои деньги,но сами понимаете что это ну очень маловероятно.Вы почитайте ветку гаммы ради интереса.Там ведь схожая ситуация.Ссылку думаю сами на этом форуме найдете...
