Re: Коллективные заявления в Прокуратуру г. Краснодара на MMCIS Inc. и Mill Trade Ltd
Соседи по краю, привет! Сам из Ростова. Есть ли какие-нибудь новости от прокуратуры или успешный чарджбек? Можно ли к вам примкнуть с коллективной жалобой? Со своей стороны проделал следующее:
1. Отправил претензии по адресам Милл Трейд и ММСИС - ответ на просьбу расторгнуть договор и выплатить все средства естественно не получил. Так для галочки.
2. Направил жалобу в ЦРОФР. По пунктам, обозначенным на сайте - если компания имеет сертификат ЦРОФР, то при банкротстве должна выплатить средства из компенсационного фонда. Выплаты из компенсационного фонда возможны исключительно в тех случаях, когда Из положения: "Совет ЦРОФР признаёт нарушения со стороны брокерской компании, сертифицированной НП ЦРОФР, а та, в свою очередь, отказывается рассматривать претензию и возмещать клиенту сумму убытков." Ответ от этой организации не получил. Буду делать повторно.
3. Составил заявление в прокуратуру по вашему типу. Кто знает и может посмотреть и указать на косяки? - буду очень признателен (выложу его следующим письмом в ветке)!
4. По поводу заявление на чарджбек: в апреле-мае делал перевод в Милку и в банковской выписке числится profit-consul. Если сейчас зайти на сайт и оформлять перевод, то в качестве реквизитов появляется GRAND PERFORM LIMITED (GPL), оплата через payonlinesystem.com. Не помню истории оплаты в апреле. Кто знает, всегда был GPL или это со временем сменилась прокладка? В моем случае, кого указывать в заявлении на возврат? Есть образцы? Буду благодарен, если посодействуете!
добавлено через 2 минуты
Прокурору г. Ростова-на-Дону
_______________________________
от гражданина РФ
_________________________________,
Паспорт _____________________________________________
Зарегистрирован по адресу г. Ростов-на-Дону, _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я являюсь клиентом (вкладчиком) компании Mill Trade Ltd (в дальнейшем поглощенной компанией Forex MMCIS Group (независимый проект компании MMCIS Inc.)).
Зарегистрированный адрес компании MMCIS Inc.: MMCIS Inc., Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines. Зарегистрированный адрес компании Mill Trade Ltd.: Marshall Islands Republic, PostCode MH 96960, AjeltakeIsland, Majuro, Адрес: Trust Company Complex, Ajeltake Road (см. также ссылки на сайты этих компаний в сети Интернет:
https://ru.forex-mmcis.com/ https://forex-mmcis.com/ https://en.milltrade.net/ https://milltrade.net/ ).
Эти компании предоставляют своим клиентам услугу доверительного управления капиталом и занимаются предоставлением услуги торговли на международном валютном рынке Forex (см. мониторинги реальных торговых счетов управляющих трейдеров компании MMCIS Inc. на сайте
http://www.myfxbook.com/). До недавнего времени компании своевременно выполняли свои обязательства перед клиентами в части ежемесячного начисления финансового результата (прибыли) и условий вывода денежных средств со счетов клиентов в этой компании. Переводы денежных средств компании Forex MMCIS Group и Mill Trade Ltd. принимали от своих клиентов (вкладчиков) при помощи различных компаний-посредников (платёжных систем и консалтинговых компаний — см. ссылки по одним из них:
http://profit-consul.ru/ и
http://finprotected.ru/).
Я являюсь вкладчиком в Mill Trade с 27 ноября 2013. На протяжении всей работы с компанией все инвестиции осуществлялись по программе «Золотая 7» (подробно о программе
https://milltrade.net/asset-management/golden-7/#tabs/2014). Самостоятельная торговля и инвестиции в другие программы (точнее Mill Invest и другие) не осуществлялись. По регламенту компания выводит средства с зачислением на личный банковский счет в течении 5 дней, ограничений по количеству заявок не было, минимальная сумма 50$, максимальная – отсутствует (можно выводить любую сумму со счета в личном кабинете, превышающую 50$).
• 14.09.2014г. - успешно состоялся вывод средств на сумму 1500$.
• 10.10.2014г. - мной сформирована следующая заявка на 3000$.
• 13.10.2014г. - Mill Trade Ltd ввела ограничительные меры по выводу средств (письмо опубликовано по адресу
https://milltrade.net/news/2/), а именно: 1. максимальная сумма, доступная к выводу со счета в Mill Trade Ltd в период проведения ограничительных мер, будет составлять 250 долларов США; 2. максимально допустимое количество заявок на вывод — 1 заявка в течение 10 рабочих дней; 3. срок обработки заявок увеличен с 5 до 10 дней; 4. все необработанные заявки, которые были оформлены до 13.10.2014, будут ликвидированы.
Несмотря на то, что заявка на вывод 3000$ была до ввода мер, выплату компания не осуществила и аннулировала запрос.
• Сентябрь 2014г. – по настоящее время. Появилась информация о начале выборочного (не для всех клиентов) проведения процедуры верификации (подтверждения личности клиентов и их доходов). По регламенту компания должна была рассмотреть запрошенные и поступившие в полном объеме документы в течении 4 дней по регламенту. По окончании этого срока вкладчики так и не получили ответа от представителей юридического департамента этой компании с окончательными результатами рассмотрения предоставленных документов. Мне запросы на верификацию от компании не поступали. Все оформленные заявки поступают на мой электронный адрес в качестве подтверждения на вывод средств (см. Приложение 3), однако компания не несет никаких обязательств, и средства не поступают на мой расчетный банковский счет.
• 17.10.2014г. и 04.11.2014г. - согласно новому регламенту, мною были сформированы заявки на вывод 250$. Компания не выполняет обязательства – средства на мой счет не поступают.
• 25.10.2014г. - в новостном блоке компании Mill Trade уведомили о поглощении Mill Trade Ltd компанией MMCIS. У MMCIS и Mill Trade будут единые финансовая служба, служба поддержки и финансового мониторинга.
• 7.11.2014г. в новостном блоке компании Mill Trade уведомили о приостановке программы «Золотая 7», значит мои средства не будут использоваться в торговле. При этом вывести эти средства не представляется возможным.
Также сообщаю Вам о том, что до настоящего времени не получил ответ на свои претензии к компаниям Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. в форме электронных писем, направленных по адресам электронной почты различных подразделений этой компании: службы поддержки клиентов
[email protected],
[email protected], отдела клиентских платежей компании Mill Trade
[email protected], финансовой службы компании Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.)
[email protected], юридического департамента
[email protected] и других подразделений - по фактам задержки выполнения заявок на вывод денежных средств с своего счета Mill Trade Ltd. (отправленные письма-претензии см. в Приложении №2 к настоящему заявлению).
Контракт компании Mill Trade Ltd. с клиентами оформлен в форме публичной оферты (см. Приложение № 4 к настоящему заявлению). Копия контракта опубликована на сайте компании Mill Trade Ltd. на русском и английском языках (см. ссылку на сайт компании в сети интернет:
https://en.milltrade.net/ ;
https://milltrade.net/). Как было сказано выше, 13.10.2014 г на сайте компании Mill Trade Ltd. в разделе «Новости» была опубликована информация о том, что руководство компании Mill Trade Ltd. внедряет ограничительные меры, аналогичные мерам, введённым компанией Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) (см. Приложение № 5 к настоящему заявлению, см. также комментарии клиентов на официальном форуме компании Mill Trade Ltd.:
http://forum.milltrade.net/). При этом представители различных подразделений компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. заявили клиентам о том, что выполнение заявок на вывод денежных средств клиентов с их счетов будет проводиться согласно новому регламенту. До настоящего момента ни одна поданная мной заявка на вывод собственных денежных средств согласно новым правилам вывода со счета в компании Mill Trade Ltd. удовлетворена не была, заказанных денежных средств даже с учетом ограничения я не получил. При этом компания Mill Trade Ltd. для перевода денежных средств с моего банковского счета (реквизиты банка и счета в Приложении 6, история-выписка моего счета, по средствам которого был осуществлен перевод средств, в Приложении №7), на счет компании Mill Trade Ltd., отображаемый в личном кабинете на сайте этой компании в сети Интернет (
https://milltrade.net/), использовала компанию-посредника «Профит-Консул» (см. ссылку на сайт этой компании в сети интернет:
http://profit-consul.ru/), зарегистрированную в г. Москва. При этом услугами «Профит-Консул» я не пользовался, актов выполненных работ и любых других документов не подписывал. Все средства, переводились мной из личного кабинета компании Mill Trade Ltd. Все переведенные средства отображались в личном кабинете на личном счете и в дальнейшем были инвестированы в программу «Золотая 7» в полном объеме. Вся информация отображается на сайте компании. Зачисления средств, переводов, инвестиций в программу «Золотая 7» можно увидеть в качестве копий web-страниц моего личного кабинета на сайте компании
https://milltrade.net/ в Приложении №8.
В аналогичную ситуацию попали и другие клиенты указанных компаний. По предварительным оценкам, общая сумма вкладов клиентов компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. составляет сумму более 4 000 000 долларов США (см. также информацию о компаниях Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. на форуме MMGP:
https://mmgp.com/forumdisplay.php?f=551). 20.10.2014 г и 27.10.2014 г на странице официальной группы социальной сети «В контакте» компании Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) было опубликовано 2 обращения (заявления) Президента этой компании Романа Комысы к клиентам компании. В первом обращении (от 20.10.2014г.) было сказано о том, что компания фактически неспособна, начиная с 20.10.2014г., исполнять свои финансовые обязательства даже перед теми клиентами, которые имеют право на оформление и подачу заявок на вывод денежных средств в рамках новых правил оформления заявок и выплаты денежных средств (то есть перед клиентами, успешно прошедшими процедуру верификации и перед теми клиентами, которым по неизвестной причине не было выдвинуто требование о прохождении такой процедуры). Во втором обращении, от 27.10.2014г., было сказано о том, что компания Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) начинает судебные процессы с компаниями-посредниками, выполнявшими для этой компании функцию перевода денежных средств с/на счета клиентов этой компании, и будут введены более жёсткие нормы (правила) вывода денежных средств клиентов с их счетов в этой компании в рамках антикризисных мер. Также было заявлено об объединении двух компаний - Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. путём поглощения компанией Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) компании Mill Trade Ltd.
Таким образом, в настоящее время эти две компании имеют одних и тех же учредителей (собственников) и, как предполагаю, одних и тех же компаний-посредников. Также сообщаю Вам о том, что компании Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. регулируются в РФ организацией Некоммерческое партнёрство «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (НП ЦРОФР) - см. ссылку на сайт этой организации в сети интернет:
http://crofr.ru/main.html* (сертификат см. в Приложении 4). В этой организации существует компенсационный фонд, средства из которого выплачиваются клиентам компаний-членов НП ЦРОФР. Однако до настоящего времени не получил от представителей НП ЦРОФР ответа с результатами рассмотрения моей претензии к компаниям Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd.
Прошу Вас принять следующие меры:
1. Установить круг лиц (юридических и физических лиц), причастных к нарушению регламента представителями и руководством компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. и задержке выплаты денежных средств в размере 33355.78$ со стороны компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd.
2. Провести расследование и установить степень ответственности лиц, указанных в п. 1, а также, в случае наличия достаточных оснований, возбудить уголовное производство в отношении лиц, указанных в п. 1, по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды.
3. По результатам проведённого расследования передать дела, возбуждённые по основаниям, указанным в п. 2, в суды по месту регистрации лиц, указанных в п. 1, в том числе в суды юрисдикций иностранных государств.
4. Информацию о ходе и результатах проводимого расследования по фактам, изложенным в настоящем заявлении, предоставлять мне, Процику Александру Ярославовичу, посредством пересылки документов на адреса электронной почты
[email protected] и
[email protected] либо на почтовый адрес г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина, БЦ «Аметист» оф. 202).
Дата Подпись_________________/________________/
ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение № 1 — копия паспорта.
Приложение № 2 — копии электронных писем-претензий в адрес службы безопасности компании Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и юридического департамента компании Mill Trade Ltd. и других подразделений компаний для выполнения заявок на вывод денежных средств с личного счета общей суммой 33355.78$.
Приложение № 3 — письма-заявки на вывод денежных средств в период с 14.09.2014 по настоящее время.
Приложение № 4 — копия контракта компании Mill Trade Ltd. с клиентом в виде публичной оферты, копии регистрационных документов компаний.
Приложение № 5 — копии объявлений на сайтах компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. в разделах «Новости» (в форме распечатки экрана Web-страницы сайтов компаний Forex MMCIS Group (MMCIS Inc.) и Mill Trade Ltd. в браузере на мониторе компьютера), копия Приказа Президента компании Forex MMCIS Group Романа Комысы от 07.10.2014 № 142.
Приложение № 6 — реквизиты банка и счета, посредством которых осуществлялся перевод.
Приложение № 7 — копии счетов-выписок личных банковских карт, открытых в банках РФ, подтверждающих факты перевода денежных средств на счет в компанию Mill Trade Ltd. и на счёт компании-посредника этой компании.
Приложение № 8 — копии экрана web-страниц с указанием зачислений, переводов, инвестиций в программу «Золотая 7» из моего личного кабинета на сайте компании Mill Trade Ltd.
Дата Подпись_________________/________________/
