Коллективный иск к MMCIS - Страница 5

SeNTgroup · 12.11.2014

SAM144 написал(а):
Ух я им сейчас понапишу!!

только ничего лишнего, это хороший банк, который сам и единственный ещё в начале года обратил внимание на нарушения и подозрительность, остальные банки можете считать плохими. И ещё, по КФКЦ, не факт, что у них нет ещё счета в каких-либо банках, знаем пока только об одном.

Ilya Aganichev · 12.11.2014

Ребята, вы о чем? Этих фирм-прокладок скорее всего уже нет, счета их пусты, деньги наши выведены по карманам зачинщиков, на них куплены машины-квартиры-яхты или они про****ы в казино - не важно.. Скамаются по умылсу и показаниям прихода: перешла кривая поступлений в горизонталь - львиная доля депо воруется, а дальше зависит от жадности, сколько этот спектакль играть с приказами №142, рейдерством, хакерами, злыми банками...

redline22 · 12.11.2014

Подскажите, так и не понял, где можно узнать через какие фирмы проходили мои платежи и в какие банки ?

def71rus · 12.11.2014

Ilya Aganichev написал(а):
Ребята, вы о чем? Этих фирм-прокладок скорее всего уже нет, счета их пусты, деньги наши выведены по карманам зачинщиков, на них куплены машины-квартиры-яхты или они про****ы в казино - не важно.. Скамаются по умылсу и показаниям прихода: перешла кривая поступлений в горизонталь - львиная доля депо воруется, а дальше зависит от жадности, сколько этот спектакль играть с приказами №142, рейдерством, хакерами, злыми банками...

Видел документы, где ЭИТ судится с КБ Адмиралтейский за 205 млн. и вроде как счет заблокирован до конца ноября.

metelica · 12.11.2014

Интересно. Я подал заявление на чарджбэк в Альфабанк на ооо "гранд солюшенс", при этом не написал ни слова про ММСИС. Если я сейчас направлю письмо в тот же самый Альфабанк в котором и обслуживается ооо "гранд солюшенс" это же похоронит мои надежды на чарджбэк т.к. два моих заявления противоречат друг другу. не подскажите как быть?

VItaliy Sh · 12.11.2014

redline22 написал(а):
Подскажите, так и не понял, где можно узнать через какие фирмы проходили мои платежи и в какие банки ?

У вас должны быть личные кабинеты в платёжных системах.
Если вы забыли какие пс у вас были просто попробуйте, восстановить пароль по своему емейлу во всех пс. РБК Мани, Деньги Онлайн, Робокаса.
В личных кабинетах есть платёжки, в которых указаны наименования магазинов.

добавлено через 11 минут

metelica написал(а):
Интересно. Я подал заявление на чарджбэк в Альфабанк на ооо "гранд солюшенс", при этом не написал ни слова про ММСИС. Если я сейчас направлю письмо в тот же самый Альфабанк в котором и обслуживается ооо "гранд солюшенс" это же похоронит мои надежды на чарджбэк т.к. два моих заявления противоречат друг другу. не подскажите как быть?

Объедените свои заявления общей линией, необязательно использовать общий шаблон. Блокировка средств даёт бОльшие шансы по их изъятию в пользу пострадавших, чем сам чарджбек. Лучше относится к чарджбеку как к лотерее.

Danil77 · 12.11.2014

VItaliy Sh написал(а):
Если кто-то может дополнить списки сайтов фирм-прокладок, банков. Составить список ооо с огрн инн и тд, пишите сюда. Информация в заявлениях будет дополнена ещё до вечера.

http://innovinfotehnoligies.ru/
ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОГРН 1022800000079
ИНН 7701371119
КПП 771401001
115230, г. Москва, проезд, Электролитный д.3, стр.12, оф. 8
р/с: 40702810719000000885 ОАО АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК
К/С 30101810700000000709,
БИК 044585709
добавьте вот эту прокладку,заводил через них в августе

VItaliy Sh · 12.11.2014

добавил данные

Иван Смурыгин · 12.11.2014

Привет!
Не пойму как посмотреть фирмы через которые проходили мои платежи?

Посмотрел выписку по карте там есть только
12/05 ----
DENGIONLINE16 SANKT-PETERBURU
140509 RUR XXXXXX 986102 07392
4277600105647296 74483434129117082572454

Платил через карточку, так что в самой системе не регистрировался

VItaliy Sh · 12.11.2014

Иван Смурыгин написал(а):
Привет!
Платил через карточку, так что в самой системе не регистрировался

вы, когда вводили данные карты, перебрасывались на шлюз пс. Там просто нужно было ввести свой емейл. Просто проверьте на восстановление пароля свой емейл в этих пс. Должно быть.

Иван Смурыгин · 12.11.2014

Попробовал все существующие свои почтовые ящики, ни одни не подошел. Написал в поддержку ЭПС

VItaliy Sh · 12.11.2014

Вам надо заказать расширенную выписку в банке. Также вам надо обратиться в деньги онлайн с данным вопросом. Прикрепив какой-то скрин, они должны помочь.

добавлено через 2 минуты
На расширенную выписку не рассчитывайте, она по сути ничего не даст. Просто держите её у себя, может пригодиться всегда. Сразу в пс обращайтесь.

Михаил Залетаев · 12.11.2014

ранее Я немного подзабил на эту тему, а теперь руки чешутся. Думал, что все эти деньги уже давно перевели мошенники по своим карманам, а оно вон как обычно все банально на счетах фирм техничкек и помоек в БАнках. Как сотрудник, работающий в банковской сфере, скажу, что деньги им свои перевести будет уже сложно, теперь надо их прижимать.Сейчас у банков с 115 ФЗ все очень сложно и строго, и никто вот таких вот денег отпускать им не будет. Весь список со всеми данными эти проклаок есть, в том числе в номиналах нескольких помоек и сидит наш друг комыса. Всю информацию мы наши, сейчасас будем сливать сюда.

VItaliy Sh · 12.11.2014

Комыса это в их иерархии продвинутый бомж. Они поставили его для отвода глаз. Думаю это Костя заботится о своей карме

Danil77 · 12.11.2014

Подскажите в каком банке счета у прокладки Профит Консул http://profit-consul.ru/,в договоре на сайте нет. В поиске есть только ИНН 7725786000, ОГРН 1137746231545,можно ли по этим данным узнать банк?

Михаил Залетаев · 12.11.2014

вот одна из них http://smages.com/images/iwimsm.png

добавлено через 3 минуты
а вот и наш ванючий бомж, по ним мы легко выйдем на все оставшиеся почти помойки. бомжа нашего припахали по полной. царство ему не небесное, если не жив уже http://smages.com/?v=nrnbrb.png

добавлено через 8 минут
Бомжа в компании завели не так давно в октябре. компании все эти недавно адреса меняли(возможно их и покупатели для этого) и увеличили уставной капитал с 10 000 руб. до 150 - 190 тыс дабы отводить глаза от фин. мониторинга. приготовились активно выводить денежки. Если Вы зайдете на сайты этих компаний - все сайты сделаны под один шаблон. занимаются они все консультациями. текст на сайтах один и тот же.

добавлено через 13 минут
вот компании где задействован бомж рецедивист http://smages.com/?v=gggzoz.png все компаишки которые могли были использованы как прокладки

добавлено через 16 минут
к сожалению пока нет возможности посмотреть где у них счета. я так понимаю задача - отправить письмена жалобные в банки обслуживающие данные компании и ЦБ + финмониторинг на данные компахи с целью проверки.есть у кого такая возможность?

добавлено через 21 минуту
все данные телефоны, на все эти компнаии есть

VItaliy Sh · 13.11.2014

капитал увеличивали, однозначно, не просто так. Значит проблемы начались именно с того момента.

Михаил Залетаев написал(а):
к сожалению пока нет возможности посмотреть где у них счета

это вообще возможно?
есть мысли?

Михаил Залетаев · 13.11.2014

вообщем пока анализирую данные. бомж и его команда что то мутят однозначно. потому что например по компании санрайз дайнамик солюшнзодна из помоек - 9147747690939 20.10.2014 Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления, бомж входит в доли 5 - 6.25 % в доли этих помоек, а предпринимают они ввод денег. Только не опоятно чтобы изменения подать это надо документы подписать, что Выходит украинский бомж тут в Москве тусует или по довереннсти это можно это делать? вообщем проанализирую завтра отпишу

добавлено через 15 минут
Завтра проконсультируюсь с финмониторингом своим. Возможно большинство счетов с деньгами у них повисли как в Адмиралтеском с КФКЦ, но возможно через какие то счета еще качают. Задача так понимаю стукануть на эти компании и на эти счета в БАнках, дабы лавочки прикрыть. Есть еще много компаний которые никак через бомжа не связаны, сами по себе плавают как кФКЦ, с другими номиналами. но все они сделаны под один шаблон, их сайты даже одинаковые - для отвода глаз. Уставняк я думаю тоже они повышают чтоб перешагнуть требование 115- ФЗ, уйти от минимума в 10 тыс. руб. и дальше прокачивать деньги через эти помойки. Надо быстрее стучать на эти компании и накрывать их в банках. Если какие то банки их и проводят - быстро лишаться лицензии, сейчас с этим жестко.

добавлено через 17 минут
труда и банки не соствить прикрыть, тока и с ними однозначно наши деньги потонут...

добавлено через 19 минут
надо народ раскачивать поактивнее, а то притухли все. от каждого по возможности и затопим их всех.вот сегодня мне не пришло бы письмо от goodbuy mmcis и не было меня бы здесь. приятно что кто то на это все не забивает.

добавлено через 23 минуты
счета пробить возможно - самый простой способ который приходит в голову - набрать коллегам в банках и пробить весь список по ИНН. проблема в том, что счета я думаю у помоек этих в банках - ниже среднего, но таких банков несмотря что лицензий отозвали очень много, еще банков не мало. обзвонить всех кого знаю смогу. если есть притензии у налоговых - можно через arbitr.ru посмотреть по ИНН все эти помойки, там в постановлениях потипа КФКЦ может быть указан счет.

VItaliy Sh · 13.11.2014

Вы говорите об очень ценных данных, скиньте пожалуйста любую новую информацию на адрес goodbuy mmcis или опубликуйте сюда.

Михаил Залетаев · 13.11.2014

Виталик, давай организуем удобный список всех таких компаний со всеми реквизитами и ИНН! чтоб народ руководствовался им (сделать еще одну пересылку от goodbuy mmcis) , прикладывал платежные документы и отправлял по бакам/ высший пилотаж - узнать все счета этих контор в банках

Коллективный иск к MMCIS - Страница 5

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Любитель

Новичок

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Новичок

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Похожие темы