Основателю чикагской криптовалютной компании, владевшей криптобанкоматами по всей территории США, предъявлено обвинение в участии в предполагаемой схеме отмывания денег на сумму $10 млн.
Генеральный директор Фирас Иса и компания Virtual Assets LLC, работавшая под названием Crypto Dispensers, во вторник были обвинены в сговоре с целью отмывания денег. Исе грозит до 20 лет тюрьмы.
Компания Исы позволяла клиентам депонировать доллары на счёт, а затем конвертировать их в криптовалюту. Прокуроры утверждают, что преступники и жертвы перевели в Crypto Dispensers, Исе или кому-либо ещё, участвовавшему в схеме, $10 млн, полученных от наркоторговли и мошенничества с использованием электронных средств. После отправки средств Иса, предположительно, конвертировал их в криптовалюту и отправлял на виртуальные кошельки, чтобы скрыть владельца.
Иса и его компания не признали себя виновными. На сайте Crypto Dispensers в октябре Иса регулярно публиковал статьи в блогах под заголовками «Вот как вывести BTC с банкомата» и «Обзор правил использования BTC-автоматов в разных странах».
Источник
Уникальность
