Обрушение псевдобиржи CBEX, которая обманула инвесторов почти на $1 млрд, стало шокирующим примером того, как продвинутые кроссчейн-инструменты используются для отмывания средств. По данным отчёта Elliptic за 2025 год, мошенники использовали мосты между блокчейнами, децентрализованные биржи и swap-сервисы без KYC, чтобы скрывать движение украденных средств в режиме реального времени.
Основной схемой было перемещение активов между Tron и Ethereum, что осложняло отслеживание транзакций и выводило преступников из-под контроля традиционных аналитических систем. CBEX маскировалась под легальный проект и играла на хайпе вокруг мемкоинов в 2024–2025 годах, вовлекая всё больше жертв.
По данным Elliptic, объем сомнительной активности с использованием кроссчейн-инструментов вырос до $21,8 млрд в мае 2025 года — втрое больше, чем в 2023. Каждый пятый инцидент затрагивает более 10 блокчейнов.
по материалам
уникальность
