Крипто-биржа BitMEX заплатит $100 млн за урегулирование проблем

Группа компаний, которая управляла криптовалютной биржей BitMEX, заплатит 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения о том, что они допустили незаконные сделки и нарушили правила борьбы с отмыванием денег, попав в одно из первых серьезных дел в рамках начавшегося в США регулирования цифровых токенов.

BitMEX нарушила правила, позволив резидентам США торговать производными криптовалютами как минимум с ноября 2014 года по октябрь 2020 года, говорится в заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Сторонники торговой платформы также удовлетворили претензии сети по борьбе с финансовыми преступлениями о том, что они не соблюдали Закон о банковской тайне и не сообщали о подозрительных транзакциях американским властям.

BitMex когда-то была крупнейшей в мире биржей криптодеривативов, но ее перспективы ухудшились на фоне расследований в США, которые достигли пика в октябре прошлого года, когда CFTC подала иск. С тех пор фьючерсный регулятор запустил проверку других платформ в связи с подозрениями, что они позволяют американцам покупать и продавать деривативы без регистрации в агентстве.


источник

уникальность

 

[Николя Саркози]

Когда они успевают нарушать. Ещё недавно были совсем не регулируемыми

 

[Alcest]

заплатит 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения

В общем взяточники )

 

[Croshuk]

В общем взяточники )

Не это не взятка, а официальное покаяние чтоб простили и забыли

 

[Шурибанчик]

С ПФИ лучше не играть, а то на регуляцию SEC можно быстро напоротся.