Группа компаний, которая управляла криптовалютной биржей BitMEX, заплатит 100 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения о том, что они допустили незаконные сделки и нарушили правила борьбы с отмыванием денег, попав в одно из первых серьезных дел в рамках начавшегося в США регулирования цифровых токенов.
BitMEX нарушила правила, позволив резидентам США торговать производными криптовалютами как минимум с ноября 2014 года по октябрь 2020 года, говорится в заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Сторонники торговой платформы также удовлетворили претензии сети по борьбе с финансовыми преступлениями о том, что они не соблюдали Закон о банковской тайне и не сообщали о подозрительных транзакциях американским властям.
BitMex когда-то была крупнейшей в мире биржей криптодеривативов, но ее перспективы ухудшились на фоне расследований в США, которые достигли пика в октябре прошлого года, когда CFTC подала иск. С тех пор фьючерсный регулятор запустил проверку других платформ в связи с подозрениями, что они позволяют американцам покупать и продавать деривативы без регистрации в агентстве.
источник
уникальность
чтоб простили и забыли
