На фоне задержания в Нигерии топ-сотрудников крупнейшей в мире криптобиржи Binance, она в своем блоге напомнила о важном и продуктивном сотрудничестве с нигерийской Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в плане обучения отслеживания криптовалют в блокчейне.
Согласно Binance, несколько месяцев назад отношения с нигерийскими властями были совершенно иными. В августе 2023 года биржа провела два дневных семинара с представителями Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Абудже и Лагосе, где присутствовало более 30 следователей. Эти мероприятия были направлены на обучение сотрудников правоохранительных органов отслеживанию денежных потоков в блокчейне с использованием как публичных, так и коммерческих инструментов.
В представленных тематических исследованиях участвовали подозреваемые и задержанные в Нигерии топ-сотрудники криптобиржи. Исследования получили положительные отзывы от нигерийских следователей, которые проявили заинтересованность в продолжении сотрудничества в этом формате.
Также было заявлено, что Binance отвечала на 626 запросов от правоохранительных органов Нигерии в общем за 37,4 часа в период с июня 2020 года по февраль 2024 года, поддерживая расследования полиции Нигерии, EFCC и Интерпола Нигерии.
источник
уникальность
