Одна из популярных платформ для торговли криптовалютой, крипторбиржа KuCoin столкнулась со массовым оттоком средств после того, как власти Соединенных Штатов предъявили уголовные обвинения основателям биржи, Чун Гану и Ке Тангу.
Согласно официальному заявлению, обвинения были предъявлены основателям "в сговоре с целью управления нелицензионным бизнесом по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне путем умышленного отказа поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), разработанную для предотвращения использования KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, а также несоблюдения разумных процедур проверки личности клиентов и непредставления отчетов о какой-либо подозрительной деятельности".
Обвинительное заключение было обнародовано 26 марта прокурором Южного округа Нью-Йорка Соединенных Штатов, Дэмианом Уильямсом и исполняющим обязанности специального агента, ответственного за расследования Нью-Йоркского отделения национальной безопасности, Дарреном Маккормаком.
источник
уникальность
