Группа Федеральных прокуроров США выдвинула обвинения против криптобиржи KuCoin и ее двух соучредителей, граждан Китая, Чун Гана и Ке Танга.
Согласно заявлению правоохранительных органов, подозреваемые использовали сговор с целью ведения нелицензированной деятельности по передаче денежных средств на территории США. Криптобиржа и ее соучредители также обвиняются в нарушении закона «О банковской тайне» и обмане инвесторов. По данным властей, руководство KuCoin преднамеренно не внедряло процедуры идентификации клиентов KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), даже когда количество пользователей превысило 30 миллионов.
Правоохранители утверждают, что KuCoin должна была получить разрешение на деятельность от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США, однако компания игнорировала эти требования.
Соучредителям криптобиржи, Гану и Тангу (граждане Китая) предъявлены обвинения по двум пунктам касающимся нарушения закона «О банковской тайне» и незаконной деятельности, за что каждому из них грозит до 5 лет тюрьмы. Юридические лица, связанные с деятельностью KuCoin, также обвиняются по четырем пунктам законов США, за что предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
источник
уникальность
