Прокуратура Болгарии завершила уголовное расследование в отношении лендингового криптопроцессинга Nexo. Стартап по кредитованию в криптовалюте подозревали в преступлениях:
Обвинения, предъявленные с 2018 по январь 2023 года, касались участия ряда лиц стартапа в организованной преступной группе. В Nexo видели политическую подоплеку уголовного расследования.
Источник
Уникальность
- отмывания денег
- уклонения от уплаты налогов
- цифрового мошенничества и другой преступной деятельности.
Обвинения, предъявленные с 2018 по январь 2023 года, касались участия ряда лиц стартапа в организованной преступной группе. В Nexo видели политическую подоплеку уголовного расследования.
Источник
Уникальность