В МВД России предупреждают: теневые схемы всё чаще затягивают обычных граждан через криптовалютные обменники, онлайн-казино и сомнительные интернет-площадки. Злоумышленники создают иллюзию легальности — и при этом сами остаются в тени, исключая себя из цепочек переводов. Люди, желающие купить крипту или обналичить виртуальный выигрыш, на самом деле могут быть использованы для отмывания денег, став соучастниками преступлений.
Министерство призывает проверять лицензии сервисов у ФНС и ЦБ, избегать переводов на личные счета и не пользоваться сомнительными сайтами. Легальные компании никогда не требуют отправлять деньги физлицам. Также важно контролировать источники поступлений.
На фоне роста преступлений, связанных с дропперами — гражданами, которые за деньги передают свои карты или доступ к счету, — Госдума ввела уголовную ответственность: до 6 лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей. Если действия были корыстными, срок может составить до 3 лет.
по материалам
уникальность
