Расследование в отношении Hounax: 120 млн гонконгских долларов в центре мошенничества.
Полиция Гонконга начала активное расследование крипто-компании Hounax в связи с обвинениями в мошенничестве и похищении 120 млн гонконгских долларов (примерно $15,4 млн), по информации издания South China Morning.
Как стало известно 25 ноября 2023 года, правоохранительные органы получили заявления от 131 человека об утрате своих финансовых средств в результате деятельности предполагаемой мошеннической схемы, связанной с криптовалютной платформой Hounax.
По данным полиции, 69-летняя женщина-пенсионерка стала одной из жертв, потеряв 12 млн гонконгских долларов (приблизительно $1,5 млн). Остальные пострадавшие вкладывали в платформу Hounax от 12 000 до 10 млн гонконгских долларов (от $1500 до $1,3 млн).
Один из потерпевших, утративших 150 000 гонконгских долларов (около $19 000), сообщил, что изначально не имел никаких сведений о платформе. Через соцсеть Facebook он вступил в контакт с мошенниками, которые представлялись финансовыми экспертами. Позже он присоединился к их группе в WhatsApp, где ему советовали по вопросам инвестирования в акции. Впоследствии участники этой группы утверждали, что торговля акциями неэффективна и предложили перевести средства в Hounax, по словам обманутого. Мошенники заверили его в способности вывода средств и даже продемонстрировали платежные документы, которые как позже оказалось, были поддельными..
В результате этого мужчина вложил 20 000 гонконгских долларов в Hounax. Как утверждает потерпевший, криптокомпания выглядела убедительно и надежно, так как была зарегистрирована в реестре канадских фирм. Кроме этого, Hounax не фигурировала в списке подозрительных платформ на сайте полиции Гонконга.
Потерпевшие обвиняют местные власти в том, что они осложнили ситуацию, опубликовав предупреждение о возможном обмане слишком поздно. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам включила Hounax в список подозрительных компаний только 1 ноября 2023 года. Пользователи считают, что действия данного регулятора были слишком запоздалыми.
После того, как были поданы заявления в полицию, криптокомпания предприняла попытку разрешения ситуации, выплачивая часть заблокированных средств. Некоторым пользователям были возвращены их активы, однако полиция отметила, что эти действия были произвольными, и суммы не соответствовали реальным замороженным средствам.
Кроме того, многим клиентам было отказано в возврате средств по различным причинам, а в ряде случаев с них взимали "комиссию" до 80% от суммы замороженных средств, сообщили в полиции.
источник
уникальность
