Компания Aux Cayes FinTech Co. Ltd, управляющая криптобиржей OKX, признала свою вину в организации деятельности по передаче денежных средств без лицензии, что нарушает американские законы по борьбе с отмыванием денег. В результате расследования Министерства юстиции США компания согласилась выплатить штрафы свыше $500 млн: уже уплачено $84 млн, а оставшиеся $421 млн конфискованы как доходы, полученные преимущественно от институциональных клиентов.
В официальном заявлении от 24 февраля OKX отметила, что из-за прошлых пробелов в соблюдении норм некоторые пользователи из США совершали сделки на их глобальной платформе, однако сейчас таких клиентов не осталось. Биржа, зарегистрированная на Сейшелах, подчеркнула, что обвинений в ущербе для клиентов или нарушениях со стороны сотрудников не имеется.
Исполнительный прокурор США Мэттью Подолски раскритиковал филиал OKX за осознанное нарушение норм, отметив, что через него прошло свыше $5 млрд подозрительных транзакций. Заместитель директора ФБР Джеймс Деннехи добавил, что филиал даже советовал предоставлять ложную информацию для обхода установленных процедур.
Нарушения имели место с 2018 по начало 2024 года, хотя с 2017 года OKX запрещала торговлю гражданам США. В целях исправления ситуации OKX планирует привлечь эксперта по комплаенсу, а CEO Стар Сю заявил, что их цель — сделать OKX эталоном глобального соответствия нормативам на различных рынках.
Источник
Уникальность
В официальном заявлении от 24 февраля OKX отметила, что из-за прошлых пробелов в соблюдении норм некоторые пользователи из США совершали сделки на их глобальной платформе, однако сейчас таких клиентов не осталось. Биржа, зарегистрированная на Сейшелах, подчеркнула, что обвинений в ущербе для клиентов или нарушениях со стороны сотрудников не имеется.
Исполнительный прокурор США Мэттью Подолски раскритиковал филиал OKX за осознанное нарушение норм, отметив, что через него прошло свыше $5 млрд подозрительных транзакций. Заместитель директора ФБР Джеймс Деннехи добавил, что филиал даже советовал предоставлять ложную информацию для обхода установленных процедур.
Нарушения имели место с 2018 по начало 2024 года, хотя с 2017 года OKX запрещала торговлю гражданам США. В целях исправления ситуации OKX планирует привлечь эксперта по комплаенсу, а CEO Стар Сю заявил, что их цель — сделать OKX эталоном глобального соответствия нормативам на различных рынках.
Источник
Уникальность
