Криптовалюта на сумму почти 4 крора индийских рупий ($480 тыс.) украденная у бизнесмена в Дели (Индия), была отслежена до криптосчетов, связанных с ХАМАС индийской полицией.
Индийские власти получили информацию от израильской разведки Моссад о некоторых подозрительных кошельках, которые использовались террористическими организациями для финансирования.
Затем органы безопасности Индии обнаружили, что несколько этих подозрительных кошельков, куда поступали украденные криптовалюты от делийского бизнесмена, находились под контролем подразделения кибертерроризма ХАМАС, известного как «Бригады Аль-Вассама».
Криптовалюты были перенаправлены через различные частные кошельки, прежде чем попасть в кошельки связанные с ХАМАС, говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось ранее, израильская компания по криптоаналитике и программному обеспечению обнаружила, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года в преддверии нападения на Израиль в криптовалютные кошельки связанные с ХАМАС, поступило средств на сумму более $41 млн.
За тот же период криптокошельки связанные с Палестинским исламским джихадом (PIJ), получили $93 млн. в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года, заявили аналитики Elliptic.
Расследование киберподразделения ранее показало, что ХАМАС инициировал онлайн-кампанию по сбору средств с началом недавнего конфликта, призывая общественность вносить криптовалюту на свои счета. Однако израильская полиция быстро приняла меры, чтобы заморозить все такие счета.
В последние годы террористическим организациям удалось избежать санкций и по-прежнему собирать средства с помощью криптовалют. Власти по всему миру активно пытаются регулировать криптовалюту, чтобы положить конец такой деятельности, обеспечивая соблюдение требований KYC и правил борьбы с финансированием терроризма, таких как Travel Rule.
В апреле Министерство финансов США опубликовало отчет, в котором подчеркивалось, что многие службы DeFi не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (AML/CFT).
Индийские власти получили информацию от израильской разведки Моссад о некоторых подозрительных кошельках, которые использовались террористическими организациями для финансирования.
Затем органы безопасности Индии обнаружили, что несколько этих подозрительных кошельков, куда поступали украденные криптовалюты от делийского бизнесмена, находились под контролем подразделения кибертерроризма ХАМАС, известного как «Бригады Аль-Вассама».
Криптовалюты были перенаправлены через различные частные кошельки, прежде чем попасть в кошельки связанные с ХАМАС, говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось ранее, израильская компания по криптоаналитике и программному обеспечению обнаружила, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года в преддверии нападения на Израиль в криптовалютные кошельки связанные с ХАМАС, поступило средств на сумму более $41 млн.
За тот же период криптокошельки связанные с Палестинским исламским джихадом (PIJ), получили $93 млн. в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года, заявили аналитики Elliptic.
Расследование киберподразделения ранее показало, что ХАМАС инициировал онлайн-кампанию по сбору средств с началом недавнего конфликта, призывая общественность вносить криптовалюту на свои счета. Однако израильская полиция быстро приняла меры, чтобы заморозить все такие счета.
В последние годы террористическим организациям удалось избежать санкций и по-прежнему собирать средства с помощью криптовалют. Власти по всему миру активно пытаются регулировать криптовалюту, чтобы положить конец такой деятельности, обеспечивая соблюдение требований KYC и правил борьбы с финансированием терроризма, таких как Travel Rule.
В апреле Министерство финансов США опубликовало отчет, в котором подчеркивалось, что многие службы DeFi не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (AML/CFT).
Последнее редактирование модератором:
