Критобирже Bithumb предписано приостановить деятельность

Управление финансовой разведки Южной Кореи направило криптобирже Bithumb уведомление о частичной 6-месячной приостановке деятельности за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег. Гендиректор компании также подвергнется дисциплинарному взысканию.

Месяц назад Служба финансового надзора Южной Кореи начала полномасштабное расследование в отношении Bithumb после того, как биржа по ошибке отправила 620 000 BTC сотням пользователей, выявив слабые места в системе внутреннего контроля и управления рисками.

«Сделки Bithumb с незарегистрированными зарубежными операторами виртуальных активов и пренебрежение надлежащей проверкой клиентов противоречат местным нормативным актам», - заявляет регулятор.

Временные санкции Управления финансовой разведки в отношении Bithumb ограничивают переводы только для новых пользователей.

«Финансовые органы планируют в этом месяце созвать комитет по пересмотру санкций, чтобы определить окончательный уровень санкций в отношении Bithumb», — говорится в отчете.

Bithumb — одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи.

«Эта мера не является окончательной санкцией, а скорее предварительным уведомлением, и в ходе пересмотра санкций могут быть внесены некоторые корректировки», — заявил представитель Bithumb.

Источник
Уникальность