Согласно докладу TRM Labs, криптоинфраструктура Киргизстана активно используется российскими структурами, включая санкционированную биржу Garantex, для обхода международных ограничений. До 2022 года крипторынок в стране практически не существовал, но после вторжения России в Украину он начал стремительно расти, обслуживая в первую очередь внешние, а не внутренние потребности.
Исследование показало, что большая часть киргизских платформ связана с Россией: они зарегистрированы по одним и тем же адресам, используют схожие контакты и часто обслуживают транзакции в российских стейблкоинах, таких как A7A5. Некоторые, например Grinex, рассматриваются как возможные ребрендинги закрытых российских бирж.
Также были выявлены связи с китайскими банками и логистическими компаниями, что указывает на использование криптовалют для закупки товаров двойного назначения, включая чипы и дроны. Несмотря на это, местный спрос на крипту остается минимальным.
Отсутствие прозрачности, слабые институты и усиление исполнительной власти создают благоприятную среду для финансовых нарушений, предупреждают эксперты Transparency International.
по материалам
уникальность
