То, что начиналось как расследование деятельности одной мошеннической криптоплатформы, вылилось в масштабную скоординированную операцию по борьбе с инвестиционным онлайн-скамом, пресекшую деятельность преступной сети, которая через ряд бирж отмыла более €700 млн. ($815,75 млн), используя цифровую анонимность для перемещения украденных у тысяч жертв средств.
В опубликованном в четверг заявлении Европола говорится, что проведенная в прошлом месяце и в начале этой недели операция стала кульминацией многолетнего расследования и пресекла преступную деятельность, затронувшую Европу и другие регионы.
По данным Европола, в ходе первоначальных расследований была раскрыта сеть фейковых криптоинвестиционных платформ, работавших на основе агрессивных колл-центров. Звонящие использовали методы социальной инженерии, чтобы заставить жертв отправлять больше средств, демонстрируя завышенные доходы на поддельных торговых панелях в целях поддержания иллюзии высокой прибыли. После того, как жертвы переводили свою криптовалюту, сеть перемещала средства через разные блокчейны и биржи, чтобы скрыть их происхождение.
По мере продолжения расследования масштабы мошенничества значительно вышли за рамки первоначальной схемы, в конечном итоге охватив множество сайтов и сложную финансовую инфраструктуру, охватывающую несколько юрисдикций.
27 октября полиция провела первый этап скоординированных рейдов на Кипре, в Германии и Испании по запросу французских и бельгийских властей. Девять подозреваемых были арестованы по обвинению в отмывании доходов с мошеннических платформ. Власти изъяли €800 000 на банковских счетах, €415 000 в криптовалюте, €300 000 наличными, а также цифровые устройства и дорогостоящие часы. Европол и Евроюст поддержали эти действия совместно с национальными агентствами Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты и Кипра.
Второй этап состоялся 25 и 26 ноября и был направлен против предполагаемых операций аффилированного маркетинга, которые вовлекали жертв в схемы, выдавая себя за известных СМИ, знаменитостей и политиков, часто используя фейковые видео. Власти Бельгии, Болгарии, Германии и Израиля провели обыски в отношении компаний и лиц, подозреваемых в участии в рекламных онлайн-кампаниях.
Источник
Уникальность
