Евроюст сообщил о задержании пятерых человек, подозреваемых в криптомошенничестве на сумму свыше 100 млн евро. Среди них — предполагаемый организатор схемы, действовавшей с 2018 года и охватившей 23 страны.
По данным следствия, через профессионально оформленные онлайн-платформы злоумышленники обещали высокую доходность от инвестиций в криптовалюты. Более ста жертв из Германии, Франции, Италии и Испании перевели средства, которые затем поступали на счета в Литве для отмывания. Когда инвесторы пытались вернуть деньги, их вынуждали платить дополнительные комиссии, после чего сайты исчезали.
В рамках совместной операции были проведены обыски в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии. Заморожены банковские счета и другие активы. Евроюст уточняет, что подозреваемым инкриминируется масштабное мошенничество и легализация преступных доходов.
Схема действовала на протяжении нескольких лет, используя доверие инвесторов и международные каналы перевода средств. Расследование продолжается, а правоохранители призывают граждан быть особенно осторожными при вложениях в цифровые активы.
источник
уникальность
