Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютной биржи в секторе Газа, которая участвует в сборе средств для ХАМАС.
Криптобиржа Buy Cash действует из сектора Газа и, как предполагается, сыграла роль в содействии финансированию терроризма. Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма конфисковало несколько криптокошельков в связи с кампанией по сбору средств ХАМАС в июне 2021 года, некоторые из которых были связаны с бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам.
Один из адресов конфискованного кошелька принадлежит компании Buy Cash, базирующейся в Газе, которая предоставляет услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая биткоины.
Директива OFAC распространяет санкции на десять ключевых членов и финансовых партнеров, связанных с ХАМАС. Эти люди разбросаны по нескольким странам, включая Алжир, Судан, Турцию и Катар.
Этот шаг Министерства финансов США происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу незаконных каналов финансирования, которые используют криптовалюту для поддержки террористической деятельности.
В результате действий OFAC, любые активы и интересы в собственности, принадлежащие указанным лицам на территории США, теперь заморожены и о других необходимо сообщать OFAC. Под санкции попадают также организации, прямо или косвенно более 50% которых принадлежат заблокированным лицам.
Финансовые учреждения и другие организации должны принять к сведению эти санкции, поскольку они могут столкнуться с серьезными последствиями, если будут участвовать в сделках или деятельности с организациями и физическими лицами, на которые наложены санкции.
Эти запреты включают в себя внесение пожертвований или предоставление средств, товаров и услуг, а также получение таких пожертвований или ресурсов от этих лиц.
Криптобиржа Buy Cash действует из сектора Газа и, как предполагается, сыграла роль в содействии финансированию терроризма. Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма конфисковало несколько криптокошельков в связи с кампанией по сбору средств ХАМАС в июне 2021 года, некоторые из которых были связаны с бригадами Изз ад-Дин аль-Кассам.
Один из адресов конфискованного кошелька принадлежит компании Buy Cash, базирующейся в Газе, которая предоставляет услуги по переводу денег и обмену виртуальной валюты, включая биткоины.
Директива OFAC распространяет санкции на десять ключевых членов и финансовых партнеров, связанных с ХАМАС. Эти люди разбросаны по нескольким странам, включая Алжир, Судан, Турцию и Катар.
Этот шаг Министерства финансов США происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу незаконных каналов финансирования, которые используют криптовалюту для поддержки террористической деятельности.
В результате действий OFAC, любые активы и интересы в собственности, принадлежащие указанным лицам на территории США, теперь заморожены и о других необходимо сообщать OFAC. Под санкции попадают также организации, прямо или косвенно более 50% которых принадлежат заблокированным лицам.
Финансовые учреждения и другие организации должны принять к сведению эти санкции, поскольку они могут столкнуться с серьезными последствиями, если будут участвовать в сделках или деятельности с организациями и физическими лицами, на которые наложены санкции.
Эти запреты включают в себя внесение пожертвований или предоставление средств, товаров и услуг, а также получение таких пожертвований или ресурсов от этих лиц.
