Министерство юстиции США выбрало консалтинговую компанию Forensic Risk Alliance в качестве наблюдателя за деятельностью криптовалютной биржи Binance.
В соответствии с условиями соглашения, Forensic Risk будет отслеживать работу криптобиржи в течение трех лет и получит доступ к ее внутренним серверам, помещениям, отчетам и данным сотрудников. Полученная информация будет предоставляться Минюсту США. Это решение было одним из условий сделки между Binance и властями США.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследовании коррупции и мошеннических сделок. Ранее они консультировали нефтетрейдера Gunvor, связанного с российскими властями, после обвинений во взяточничестве.
Изначально Минюст США рассматривал возможность назначения юридической фирмы Sullivan & Cromwell (S&C) в качестве наблюдателя. Однако, позднее, S&C могут быть привлечены Финансовой преступной сетью (FinCEN) для оказания помощи. Binance также согласилась предоставлять отчетность в отдельном порядке перед FinCEN.
источник
уникальность
